公告编号：2025-013证券代码：400055 证券简称：R国 瓷1 主办券商：东北证券
湖南国光瓷业集团股份有限公司第九届董事会第八次会议决议公告
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2025年6月25日
2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议
1. 会议召开地点：深圳市南山区高新技术产业园区科技中二路深圳软件园6栋6楼会议室
2.发出董事会会议通知的时间和方式：2025年6月10日以书面和微信方式发出
3.会议主持人：刘三明
4.会议列席人员：公司监事及高管
5.召开情况合法合规性说明：
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。本次会议的出席人数、召集、召开程序和议事内容均符合《公司法》和《公司章程》的规定，所作决议合法有效。
（二）会议出席情况
会议应出席董事7人，出席和授权出席董事7人。
二、议案审议情况
（一）审议通过《2024年度总裁工作报告》
1.议案内容：
2.回避表决情况：
《2024年度总裁工作报告》无
3.议案表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。
4.提交股东会表决情况：
本议案无需提交股东会审议。
（二）审议通过《2024年度董事会工作报告》
1.议案内容：
无《2024年度董事会工作报告》
2.回避表决情况：
《2024年度董事会工作报告》无
3.议案表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。
4.提交股东会表决情况：
本议案尚需提交股东会审议。
（三）审议通过《2024年度独立董事述职报告》
1.议案内容：
无《2024年度独立董事述职报告》
2.回避表决情况：
《2024年度独立董事述职报告》无
3.议案表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。
4.提交股东会表决情况：
本议案尚需提交股东会审议。
（四）审议通过《关于2024年度财务决算报告的议案》
1.议案内容：
无《2024年度财务决算报告》
2.回避表决情况：
3.议案表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。
4.提交股东会表决情况：
本议案尚需提交股东会审议。
（五）审议通过《关于2025年度财务预算报告的议案》
1.议案内容：
无《2025年度财务预算报告》
2.回避表决情况：
《2025年度财务预算报告》无
3.议案表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。
4.提交股东会表决情况：
本议案尚需提交股东会审议。
（六）审议通过《关于2024年度利润分配方案的议案》
1.议案内容：
无
根据深圳皇嘉会计师事务所（普通合伙） 出具的皇嘉会审字(2025)HJ275277027号审计报告，公司2024年度实现归属于母公司普通股股东的净利润-104,043,807.36元。由于出现亏损，为公司的后续发展，因此 2024年度不进行利润分配。
2.回避表决情况：
根据深圳皇嘉会计师事务所（普通合伙） 出具的皇嘉会审字(2025)HJ275277027号审计报告，公司2024年度实现归属于母公司普通股股东的净利润-104,043,807.36元。由于出现亏损，为公司的后续发展，因此 2024年度不进行利润分配。无
3.议案表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。
公司现任独立董事权进国、何佳义、胡春学对本项议案发表了同意的独立意见。
4.提交股东会表决情况：
本议案尚需提交股东会审议。
（七）审议通过《关于2024年年度报告及其摘要的议案》
1.议案内容：
2.回避表决情况：
《2024年年度报告》《2024年年度报告摘要》无
3.议案表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。
4.提交股东会表决情况：
本议案尚需提交股东会审议。
（八）审议通过《董事会关于2024年度财务报表审计报告保留意见的专项说明》
1.议案内容：
无
公司董事会认为深圳皇嘉会计师事务所（普通合伙）依据相关情况，本着严格、谨慎的原则，对上述事项出具保留意见的审计报告，董事会表示理解，该报告客观严谨地反映了公司 2024 年度财务状况及经营成果。保留意见涉及事项没有明显违反会计准则、制度及相关信息披露规范的情形说明。
2.回避表决情况：
公司董事会认为深圳皇嘉会计师事务所（普通合伙）依据相关情况，本着严格、谨慎的原则，对上述事项出具保留意见的审计报告，董事会表示理解，该报告客观严谨地反映了公司 2024 年度财务状况及经营成果。保留意见涉及事项没有明显违反会计准则、制度及相关信息披露规范的情形说明。无
3.议案表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。
4.提交股东会表决情况：
本议案尚需提交股东会审议。
（九）审议通过《关于召开2024年年度股东会的议案》
1.议案内容：
无内容索引《关于召开2024年年度股东大会通知公告》
2.回避表决情况：
内容索引《关于召开2024年年度股东大会通知公告》无
3.议案表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。
4.提交股东会表决情况：
本议案无需提交股东会审议。
三、备查文件
湖南国光瓷业集团股份有限公司
董事会2025年6月27日