江苏恒瑞医药股份有限公司 关于续聘会计师事务所的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示:
拟聘任的会计师事务所名称:安永华明会计师事务所(特殊普通合伙)和安 永会计师事务所
一、拟续聘会计师事务所的基本情况
(一)机构信息
1.安永华明会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称“安永华明”)
(1)基本信息
安永华明会计师事务所(特殊普通合伙)于1992 年9 月成立,2012 年8 月 完成本土化转制,从一家中外合作的有限责任制事务所转制为特殊普通合伙制事 务所。安永华明总部设在北京,注册地址为北京市东城区东长安街1 号东方广场 安永大楼17 层01-12 室。
安永华明首席合伙人为毛鞍宁先生,截至2025 年末,拥有合伙人249 人, 拥有执业注册会计师超1,700 人,其中拥有证券相关业务服务经验的执业注册会 计师超1,500 人,注册会计师中签署过证券服务业务审计报告的注册会计师超 550 人。安永华明2024 年度经审计的业务总收入为人民币57.10 亿元,其中, 审计业务收入人民币54.57 亿元(含证券业务收入人民币23.69 亿元)。2024 年 度A 股上市公司年报审计客户共计155 家,收费总额人民币11.89 亿元。安永华 明所提供服务的上市公司主要涉及制造业、金融业、批发和零售业、采矿业、信 息传输、软件和信息技术服务业等。本公司同行业上市公司审计客户家数13 家。
(2)投资者保护能力
安永华明具有良好的投资者保护能力,已按照相关法律法规要求计提职业风 险基金和购买职业保险。已计提的职业风险基金和已购买的职业保险累计赔偿限 额之和超过人民币2 亿元。安永华明近三年不存在任何因与执业行为相关的民事 诉讼而需承担民事责任的情况。
(3)诚信记录
安永华明近三年因执业行为受到刑事处罚0 次、行政处罚0 次、监督管理措 施3 次、自律监管措施1 次、纪律处分0 次。19 名从业人员近三年因执业行为 受到刑事处罚0 次、行政处罚2 次、监督管理措施4 次、自律监管措施2 次、行 业惩戒1 次和纪律处分0 次;2 名从业人员近三年因个人行为受到行政监管措施 各1 次,不涉及审计项目的执业质量。根据相关法律法规的规定,上述事项不影 响安永华明继续承接或执行证券服务业务和其他业务。
2.安永会计师事务所(以下简称“安永香港”)
(1)基本信息
安永香港为一家根据香港法律设立的合伙制事务所,由其合伙人全资拥有, 自1976 年起在香港提供审计、税务和咨询等专业服务,为众多香港上市公司提 供审计服务,包括银行、保险、证券等金融机构。安永香港自成立之日起即为安 永全球网络的成员,与安永华明会计师事务所(特殊普通合伙)一样是独立的法 律实体。
(2)投资者保护能力
自2019 年10 月1 日起,安永香港根据香港《会计及财务汇报局条例》注册 为公众利益实体核数师。此外,安永香港经中华人民共和国财政部批准取得在中 国内地临时执行审计业务许可证,并是在美国公众公司会计监督委员会(USPCA0B) 和日本金融厅(Japanese Financial Services Authority)注册从事相关审计业 务的会计师事务所。安永香港按照相关法律法规要求每年购买职业保险。
(3)诚信记录
自2020 年起,香港会计及财务汇报局对作为公众利益实体核数师的安永香 港每年进行检查,而在此之前则由香港会计师公会每年对安永香港进行同类的独 立检查。最近三年的执业质量检查并未发现任何对安永香港的审计业务有重大影 响的事项。
(二)项目信息
1.基本信息
拟任项目合伙人及签字注册会计师:张丽女士,于2015 年成为注册会计师, 2011 年起从事审计业务,2020 年开始在安永华明专职执业,2024 年开始为本公 司提供审计服务。近三年已签署或复核多家上市公司年报/内控审计,涉及的行 业包括生物医药行业。
拟任签字注册会计师:金陈佩女士,于2017 年成为注册会计师,2017 年起 从事审计业务,2020 年开始在安永华明专职执业,2025 年开始为本公司提供审 计服务。金陈佩女士专注于生物医药行业,在生物医药领域具有丰富的资本市场 服务经验,包括为拟上市企业提供首发上市审计服务及上市公司年报审计工作。
拟任国际准则审计报告的签字注册会计师:何兆烽先生,于1992 年加入安 永香港,2000 年成为中国注册会计师执业会员,同年成为香港执业会计师并开 始执业,何兆烽先生具有丰富的资本市场服务经验,涉及的行业包括生物医药、 科技通信、零售、金融、能源等。
拟任项目质量控制复核人:侯捷先生,于2005 年成为注册会计师,2000 年 起从事审计业务,2007 年开始在安永华明专职执业,2024 年开始为本公司提供 审计服务。近三年签署/复核多家上市公司年报/内控审计,涉及的行业包括生物 医药、制造业等。
2.诚信记录
上述拟任项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人近三年均未因 执业行为受到刑事处罚、行政处罚,未受到证券监督管理机构的监督管理措施或 证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分。
3.独立性
安永华明、安永香港及上述拟任项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控 制复核人按照职业道德守则的规定保持了独立性。
(三)审计收费
2025 年度安永华明及安永香港的审计费用为人民币260 万元(其中:内部 控制审计费用人民币35 万元)。安永华明和安永香港的审计服务收费是根据公司 业务复杂程度,预计工作量,及各级别员工投入的工时等因素确定。公司董事会 提请股东会授权经营管理层根据2026 年具体工作量及市场价格水平,确定2026 年度审计费用。
二、拟续聘会计师事务所履行的程序
(一)董事会审计委员会意见
董事会审计委员会认为:安永华明和安永香港均具备从事审计工作的专业资 质和专业胜任能力,具有执行证券服务业务的经验,职业风险基金计提或职业保 险购买符合法律法规相关规定,具备投资者保护能力,具备应有的独立性,不存 在损害公司、公司股东及中小投资者合法权益的情况,具备良好的诚信状况,满 足公司审计工作要求。为保证公司审计工作的延续性,审计委员会同意将续聘会 计师事务所的议案提交公司董事会审议。
(二)公司董事会对本次聘任会计师事务所相关议案的审议和表决情况
公司第九届董事会第二十四次会议以11 票同意,0 票反对,0 票弃权审议通 过了《关于续聘会计师事务所的议案》,同意续聘安永华明为公司2026 年度国内 审计会计师事务所,安永香港为公司2026 年度境外审计会计师事务所。
(三)本次续聘会计师事务所事项尚需提交公司2025 年年度股东会审议, 并自股东会审议通过之日起生效。
特此公告。
江苏恒瑞医药股份有限公司董事会
2026 年3 月25 日