江苏恒瑞医药股份有限公司第九届董事会第二十一次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

江苏恒瑞医药股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第二十一次会议于2025年12月10日以通讯方式召开。本次会议应到董事11人，实到董事11人。会议召开符合《公司法》《公司章程》的规定。公司全体董事认真审议并通过以下议案：

一、《关于<公司章程修正案>的议案》（详细公告请见上海证券交易所网站：

http://www.sse.com.cn）

赞成：11票反对：0票弃权：0票

二、《关于召开2025年第二次临时股东会的议案》（详细公告请见上海证券交易所网站：http://www.sse.com.cn）

赞成：11票反对：0票弃权：0票

特此公告。

江苏恒瑞医药股份有限公司董事会

2025年12月10日