上海开开实业股份有限公司 2026 年度“提质增效重回报”行动方案
为积极响应上海证券交易所《关于开展沪市公司“提质增效重回 报”专项行动的倡议》,公司在2025 年度行动方案落地见效的基础上, 立足“治理强基、实业造血、资本增值”深度融合、高效循环的发展 逻辑,紧扣“大健康”转型核心战略,结合整体发展规划与经营实际, 制定本行动方案。后续公司将以本方案为指引,秉持“实业为根、资 本为翼、产融共生,实现市值与效益共同增长”核心发展理念,推动 经营发展与投资者回报深度融合、协同提升,全方位提升经营、治理、 信披及投资者回报质效,切实将发展成果转化为可持续的投资者回报, 致力打造资本市场优质上市公司标杆,与全体投资者共享高质量发展 红利。
一、发展现状与核心竞争优势
2025 年,公司坚守“医药+服装”双主业发展战略,攻坚克难、 稳中求进,在经营发展、资本运作等多方面取得显著成效,为2026 年高质量发展奠定坚实基础,核心竞争优势进一步凸显。
(一)聚焦主业经营,提高发展质效
报告期内,公司聚焦主业经营,带领下属医药和服装两大板块进 一步提升资产效益,优化资本结构,助力经营质效稳步提升。
医药板块作为“大健康”转型核心增长引擎,全年营收稳步增长, “大健康”转型新业务收入占比超52%,较上年提升近10 个百分点;
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中医药与大健康产业融合成效显著,SPD 项目、口腔科诊疗等新业务 布局持续深化。
服装板块在行业复苏承压背景下,落地综合改革举措,稳住经营 基本盘;优化扁平化管理架构,增强工装团购核心赛道竞争力,加快 线上线下渠道融合,品牌运营能力持续提升。
(二)驱动资本运作,培育新质生产力
2025 年,公司圆满完成了再融资项目。共计发行A 股1965 万余 股,使得公司注册资本由2.43 亿元增至2.63 亿元,募集资金总额近 1.59 亿元,全部用于大健康业务日常经营所需流动资金需求,为公司 医药板块“医药、医疗、医养”三轮驱动战略落地提供了坚实资金保 障,有效激活大健康主业发展动能。通过此次定增,一是激活上市公 司资本运作平台核心功能。二是将国有控股股东持股比例提升至 32.00%,筑牢长远发展的股权支撑。三是赋能“大健康”战略落地: 在本次募集资金到位后,已全部用于补充上海雷允上药业西区有限公 司开展“大健康”相关业务日常经营所需流动资金,深度契合公司聚 焦医药健康主业的发展方向,为新质生产力培育与核心业务升级奠定 基础。
(三)加强规范运作,夯实公司治理
2025 年,公司紧跟资本市场监管要求,将ESG 理念贯穿治理与 经营全流程,推动ESG 管理与内控管理同部署、同推进、同落实, 统筹兼顾经济效益、环境效益与社会效益,彰显国企担当,让ESG 理念落地生根。首次制定《舆情管理制度》进一步补齐治理短板、完
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善制度架构;完成包括《公司章程》在内的数十项核心制度的修订工 作,确保制度与公司战略发展、监管规范同频同步。董事会及各专门 委员会规范运作,2025 年定期报告与临时公告披露零瑕疵,全年无 监管函、无公告“打补丁”情形。
(四)重视IR 管理,共享发展成果
根据2024 年7 月1 日起实施的《中华人民共和国公司法》,中 国证监会《上市公司监管指引第3 号-上市公司现金分红》等规定, 公司已于2025 年10 月29 日召开的第十届董事会第二十九次会议中, 对《公司章程》中涉及利润分配政策的相关内容进行了修订。并经 2025 年第一次临时股东大会审议通过,进一步强化了回报股东意识, 健全了现金分红政策的相关机制。自2012 年公司首次分红至今,已 经连续13 年进行现金分红,且历年来现金分红比例均超过当年实现 归属于上市公司股东净利润的30%,累计分红金额高达近1.13 亿元。 秉持“沟通传递价值、信心共筑未来”理念,搭建多渠道、高效率、 专业化沟通平台,畅通投资者交流渠道。2025 年,公司参与上海辖 区集体业绩说明会,在线回复投资者咨询同比增长近20%,回复率 100%。
(五)强化“关键少数”责任,提升合规意识
2025 年,通过董事会及下设专门委员会、独立董事现场工作等 多维度,持续发挥“关键少数”在重点领域的履职行为。报告期内, 召开股东会2 次、董事会8 次、各专门委员会15 次(5 次独立董事 会议、7 次审计委员会、1 次薪酬与考核委员会、2 次提名委员会),
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公司第十届董事会3 名独立董事现场工作天数均超过20 个工作日。 同时,通过多层级机制强化控股股东、董事、高级管理人员等“关键 少数”在资金占用、关联交易等核心领域的履职规范。定期组织董事、 高级管理人员参加监管机构以及上市公司协会举办的各类培训,包括 《上市公司2025 年年度报告信息披露与编制操作培训》《上市公司 治理准则》《上市公司市值管理专题培训》《上市公司高质量发展系 列培训-ESG 专题》等,持续提升“关键少数”的履职能力和风险意 识。
(六)坚持党建引领,履行国企责任
2025 年,公司荣膺由上海证券报与中国证券网评选的2025“上 证鹰·金质量”优秀党建奖。以“行稳致远开开先锋”为核心理念, 聚焦“致远先锋”“允上梦·先锋行”等党建品牌建设,积极开展党 员志愿服务日主题活动,切实贴近群众、为民服务,促进形成示范带 动效应,实现党建与业务工作的深度融合,为高质量发展持续注入更 强劲的“红色动能”。
作为国有控股上市公司,公司始终坚守初心使命、牢记社会责任, 紧扣国家乡村振兴战略部署,以实干笃行诠释责任担当,在公益帮扶、 客户服务、安全生产等重点领域深耕细作,用务实行动践行初心、彰 显国企作为。公司持续深化与崇明区港西镇协兴村、云南省文山州麻 栗坡县下金厂村的结对帮扶,精准对接基层发展需求,稳步加大公益 帮扶与项目建设投入,切实为乡村产业发展注入动能,助力帮扶群众 共享发展成果。公司坚持以客户为中心,持续提升服务品质,已连续
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多年通过“七星售后服务认证”,医药板块各业态客户满意度保持行 业优良水平,服装板块客户服务评价稳步提升,以可靠产品与优质服 务传递品牌温度,认真履行回馈社会的郑重承诺。
二、核心举措与实施目标
2026 年公司将聚焦六大核心维度,制定针对性、可落地举措, 推动发展优势转化为实际成效,实现公司质量与投资者回报双提升。
(一)深耕主业经营,提升运营效能
以高质量发展为核心,紧扣“大健康”转型核心战略,将大健康 转型作为各项工作的重中之重,聚焦核心业务升级、资产运营优化与 资金科学统筹,分层施策、精准发力,夯实大健康发展根基、提升整 体运营效能。
一是统筹资源与资金,强力支撑大健康转型。强化各业务板块协 同,优先将优势资源向大健康核心主业集中倾斜,规范用好再融资募 集资金,重点补充大健康核心业务流动资金,充分发挥资金与资源对 大健康转型的双重赋能效能;推进低效无效资产清退,通过出租、置 换、转让等方式盘活存量、优化资产结构,同时加强资金精细化管理, 合理匹配长短期融资需求、控制综合融资成本、提升资金使用效率, 既为大健康核心业务发展腾出充足空间,也为转型工作提供坚实资金 支撑。
二是深化大健康转型,筑牢经营底盘。以大健康生态体系构建为 核心,深耕大健康领域,依托中医药特色优势,推动中医药与大健康 产业深度融合,重点深化SPD 项目、口腔科诊疗等大健康核心业务
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布局,持续提升数智化运营与专业服务水平;推动大健康相关品牌战 略升级,同时巩固服装板块改革成果,聚焦工装团购赛道稳扎稳打, 为大健康转型筑牢坚实支撑。
(二)坚持创新驱动,培育新质生产力
以大健康转型为导向,立足老字号品牌底蕴,从数智化、品牌文 化、业态融合三方面协同发力,加快培育新质生产力。推进数智化赋 能,将数智技术深度应用于医药流通追溯、SPD 智慧管理与门店数字 化运营,提升全链条运营效率;深挖老字号品牌文化内涵,结合大健 康趋势与消费新需求,开发中医药、服饰文创等特色产品,推动品牌 形象年轻化、传播场景化;积极探索跨业态融合创新,拓展健康服务 延伸场景,丰富时尚消费与文化体验业态,培育持续增长新动能。
(三)完善公司治理,筑牢合规发展防线
以规范运作、合规经营为根本,构建决策科学、执行高效、监督 有力的现代公司治理机制。完善内控合规体系,开展合规自评与整改, 强化重点领域风险防控;紧跟监管政策动态,持续优化治理、运营、 信息披露等各项制度,确保依法合规运作;健全ESG 管理机制,将 绿色运营、社会责任融入经营管理,不断提升信息披露质量,切实履 行国有控股上市公司责任担当。
(四)压实关键少数责任,凝聚企业发展合力
强化“关键少数”履职管理,充分发挥核心人员引领作用,凝聚 企业发展整体合力。严格规范履职行为,依托董事会、专门委员会及 独立董事监督机制,强化内幕信息管理、违规担保等重点领域的合规
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要求;围绕监管政策、战略规划、市值管理等开展系统化培训,持续 提升履职能力;健全激励约束机制,推动核心人员利益与公司长远发 展深度绑定,强化履职考核,激发核心团队担当作为。
(五)优化股东回报机制,增强投资获得感
持续完善利润分配机制,丰富投资者回报形式,切实将公司发展 成果转化为投资者实际收益,不断提升股东长期获得感。严格执行投 资者回报规划,2026 年保持现金分红比例不低于30%,合理优化分 红安排,增强分红的稳定性与可预期性,为股东提供持续可靠的现金 收益。同时结合公司经营状况、发展阶段与行业特点,持续健全可持 续的投资者回报长效机制,平衡好当期回报与长期发展,切实维护全 体股东的长远利益。
(六)深化投资者沟通,提升信息披露透明度
以“尊重投资者、回报投资者、保护投资者”为核心,构建双向 畅通的投资者沟通桥梁,不断提升信息披露透明度与资本市场形象。 明确专人负责投资者关系与信息披露工作,由董事会秘书统筹协调, 保障沟通专业高效;常态化召开业绩说明会,积极开展投资者交流与 调研接待,多渠道传递公司经营战略、业务进展与股东回报信息;规 范投资者诉求回应机制,及时答复问询、梳理共性问题并集中解答; 创新信息披露方式,尝试运用图文结合、可视化解读等形式,依托官 网及公众号提升信息传播效率,切实增强投资者获得感与信任感。
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三、风险提示
本方案基于公司当前经营状况、行业趋势及监管政策制定,实施 中可能面临宏观经济、行业竞争、监管调整及市场环境变化等外部风 险,或导致部分举措进度、效果与既定目标存在差异,具有一定的不 确定性,行动方案不构成公司对投资者的实质承诺,敬请广大投资者 谨慎投资,注意投资风险。
上海开开实业股份有限公司
董事会
2026 年3 月26 日
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