证券代码：600266证券简称：城建发展公告编号：2025-47
北京城建投资发展股份有限公司关于公司与关联人合作投资房地产项目进展情况的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
?北京城建投资发展股份有限公司（以下简称“公司”）与
北京金第房地产开发有限责任公司（以下简称“金第公司”）、北京建邦憬瑞房地产开发有限公司（以下简称“建邦公司”）组成联合体，以29亿元的价格竞得北京市丰
台区岳各庄村A区棚户区改造土地开发项目DC-L01地块国有建设用地使用权（以下简称“岳各庄项目”），公司与金第公司、建邦公司的投资比例为48%：10%：42%。
?金第公司系北京住总集团有限责任公司（以下简称“住总集团”）控股子公司，住总集团持有其90.91%股权，住总集团为公司控股股东北京城建集团有限责任公司（以下简称“城建集团”）全资子公司，金第公司为公司关联人，本次交易构成关联交易。
?本次交易未构成重大资产重组
?本次交易已经2025年第二次临时股东会批准
?截至本公告披露日，过去12个月内公司未与金第公司发
生过关联交易，也未与不同关联人发生与本次交易类别相关的交易。
一、关联交易概述
（一）进展情况2025年9月5日，公司收到《北京市国有建设用地使用权挂牌出让成交确认书》，公司与金第公司、建邦公司组成联合体，
以29亿元的价格竞得岳各庄项目，公司与金第公司、建邦公司的投资比例为48%：10%：42%。
金第公司系住总集团控股子公司，住总集团持有其
90.91%股权，住总集团为公司控股股东城建集团全资子公司，金第公司为公司关联人，本次交易构成关联交易。
（二）审议程序2025年8月14日，公司召开独立董事专门会议2025年第三次会议，以3票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于公司与关联人合作投资房地产项目的议案》，同意将该议案提交公司第九届董事会第二十二次会议审议。
2025年8月15日，公司召开第九届董事会第二十二次会议，以5票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于公司与关联人合作投资房地产项目的议案》，关联董事齐占峰、杨芝萍回避表决。公司董事会同意将本次关联交易提交股东会审议，并提请股东会授权公司董事会在上述投资范围、投资额度和投资模式内审定具体项目的合作方案，授权有效期自股东会审议通过之日起一年内。
2025年9月1日，公司召开2025年第二次临时股东会，审议通过了《关于公司与关联人合作投资房地产项目的议案》。
（三）截至本公告披露日，过去12个月内公司未与金第公司发生过关联交易，也未与不同关联人发生与本次交易类别相关的交易。
二、关联人介绍
（一）关联人关系介绍
城建集团持有公司45.51%股权，为公司控股股东，金第公司系住总集团控股子公司，住总集团持有其
90.91%股权，住总集团为城建集团全资子公司，根据《上海证券交易所股票上市规则》规定，城建集团间接控制金第公司，金第公司为公司关联法人，本次交易构成关联交易。
（二）关联人基本情况
| 名称 | 北京金第房地产开发有限责任公司 |
| 统一社会信用代码 | 91110000101740147G |
| 成立时间 | 1995年2月13日 |
| 注册地址 | 北京市平谷区平谷镇府前大街36号 |
| 主要办公地点 | 北京市平谷区平谷镇府前大街36号 |
| 法定代表人 | 杨庆改 |
| 注册资本 | 100,000万元 |
三、岳各庄项目基本情况及后续合作安排公司与金第公司、建邦公司组成联合体，以29亿元的价格竞得
岳各庄项目，公司与金第公司、建邦公司的投资比例为48%：
10%：
42%。该项目位于北京市丰台区靛厂路，万丰路与西四环之间，总用地规模21,772.59平方米，地上建筑规模58,000平方米。后续各方应以“同股同投、共同投资、共担风险、共享收益”的原则组建合资项目公司，按照上述投资比例确定股权比例，对岳各庄项目开发建设。各方应当按照持股比例承担土地竞买及开发建设经营结果，投入岳各庄项目土地出让金及开发建设所需的一切资金。
四、关联交易对公司的影响
| 主营业务 | 房地产开发经营。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：房地产咨询；物业管理；企业管理咨询；工程造价咨询业务；工程管理服务；工程技术服务（规划管理、勘察、设计、监理除外）；市政设施管理；非居住房地产租赁；土地整治服务。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）（不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。） |
| 实际控制人 | 北京市人民政府国有资产监督管理委员会 |
| 资信状况 | 不属于失信被执行人 |
岳各庄项目周边配套成熟，教育、医疗等资源丰富，可提供全方位便利与高品质生活保障，本次公司与金第公司、建邦公司联合竞得该项目符合公司整体发展战略，不会对公司财务状况和经营成果产生不利影响。
五、该关联交易应当履行的审议程序
2025年8月14日，公司召开独立董事专门会议2025年第三次会议，以3票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于公司与关联人合作投资房地产项目的议案》，同意将该议案提交公司第九届董事会第二十二次会议审议。
2025年8月15日，公司召开第九届董事会第二十二次会议，以5票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于公司与关联人合作投资房地产项目的议案》，关联董事齐占峰、杨芝萍回避表决。公司董事会同意将本次关联交易提交股东会审议，并提请股东会授权公司董事会在上述投资范围、投资额度和投资模式内审定具体项目的合作方案，授权有效期自股东会审议通过之日起一年内。
2025年9月1日，公司召开2025年第二次临时股东会，审议通过了《关于公司与关联人合作投资房地产项目的议案》。
六、历史关联交易情况
截至本公告披露日，过去12个月内公司未与金第公司发生过关联交易，也未与不同关联人发生与本次交易类别相关的交易。
特此公告。
北京城建投资发展股份有限公司董事会
2025年9月6日