浙江阳光照明电器集团股份有限公司
关于修订公司部分治理制度的公告本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
浙江阳光照明电器集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年8月29日召开第十届董事会第十三次会议，审议通过了《关于修订公司部分治理制度的议案》。
为进一步提升规范运作水平，完善公司治理结构，结合公司实际情况及《公司章程》的相关规定，现对公司部分治理制度进行修订。本次修订的公司治理制度明细如下：
序号
| 序号 | 制度名称（修订后） | 是否需要股东大会审批 |
| 1 | 董事会议事规则 | 是 |
| 2 | 股东会议事规则 | 是 |
| 3 | 会计师事务所选聘制度 | 是 |
| 4 | 独立董事工作制度 | 是 |
| 5 | 关联交易管理制度 | 是 |
| 6 | 募集资金管理办法 | 是 |
| 7 | 重大投资决策制度 | 是 |
| 8 | 对外担保管理制度 | 是 |
具体内容详见同日在上海证券交易所网站披露的相关制度。以上治理制度的修订尚需提交公司股东大会审议。
特此公告。
浙江阳光照明电器集团股份有限公司董事会
2025年8月30日