安徽鑫科新材料股份有限公司九届三十二次董事会决议公告

安徽鑫科新材料股份有限公司（以下简称“鑫科材料”或“公司”）九届三十二次董事会会议于2025年7月14日以现场和通讯相结合的方式在芜湖总部会议室召开。会议通知以专人送达、微信及电子邮件方式发出。会议应到董事7人，实到董事7人。会议由董事长宋志刚先生主持，公司部分高级管理人员列席了会议。会议召开符合《公司法》和《公司章程》等有关规定。

会议经充分讨论后表决，形成如下决议：

一、审议通过《关于调整公司组织架构的议案》。

本议案已经战略委员会审议通过。

具体内容详见公司同日在指定信息披露媒体上披露的《关于调整公司组织架构的公告》（公告编号：临2025-038）。

表决结果：同意7票，弃权0票，反对0票。

二、审议通过《关于制订<公司债券募集资金使用管理办法>的议案》。

本议案已经战略委员会审议通过。

具体内容详见公司同日在指定信息披露媒体上披露的《公司债券募集资金使用管理办法》。

表决结果：同意7票，弃权0票，反对0票。

三、审议通过《关于制订<公司债券信息披露管理制度>的议案》。

本议案已经战略委员会审议通过。

具体内容详见公司同日在指定信息披露媒体上披露的《公司债券信息披露管

理制度》。特此公告。

安徽鑫科新材料股份有限公司董事会

2025年7月15日