新疆冠农股份有限公司2025年第五次临时股东会决议公告
重要内容提示：
?本次会议是否有否决议案：无
一、会议召开和出席情况
(一)股东会召开的时间：2025年10月15日
(二)股东会召开的地点：新疆库尔勒市团结南路48号小区冠农大厦
(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
1、出席会议的股东和代理人人数
| 1、出席会议的股东和代理人人数 | 326 |
| 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 382,407,074 |
| 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例（%） | 49.2162 |
(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，股东会主持情况等。
本次会议由公司董事会召集，董事长刘中海先生主持。会议采用现场投票和网络投票相结合的表决方式进行表决。会议的召开和表决方式符合《公司法》及《公司章程》的规定，合法有效。
(五)公司董事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事9人，出席9人；
2、董事会秘书、高级管理人员及公司聘请的律师列席了会议。
二、议案审议情况
(一)非累积投票议案
1、议案名称：关于2025年度新增预计担保的议案
审议结果：通过
表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| A股 | 366,228,517 | 95.7692 | 15,708,357 | 4.1077 | 470,200 | 0.1231 |
2、议案名称：关于追加控股子公司为其子公司棉花期货交割业务提供担保的议案
审议结果：通过
表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| A股 | 366,943,620 | 95.9562 | 15,263,054 | 3.9913 | 200,400 | 0.0525 |
(二)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
| 议案序号 | 议案名称 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | ||
| 1 | 关于2025年度新增预计担保的议案 | 45,295,809 | 73.6824 | 15,708,357 | 25.5526 | 470,200 | 0.7650 |
| 2 | 关于追加控股子公司为其子公司棉花期货交割业务提供担保的议案 | 46,010,912 | 74.8456 | 15,263,054 | 24.8283 | 200,400 | 0.3261 |
(三)关于议案表决的有关情况说明
议案1、议案2均为特别决议议案，已获得有效表决权股份总数的2/3以上通过。
三、律师见证情况
1、本次股东会见证的律师事务所：北京国枫律师事务所
律师：付立新、姜黎
2、律师见证结论意见：
公司本次会议的召集、召开程序符合法律、行政法规、规章、规范性文件、《股东会规则》及《公司章程》的规定，本次会议的召集人和出席会议人员的资格以及本次会议的表决程序和表决结果均合法有效。
特此公告。
新疆冠农股份有限公司董事会2025年10月16日
?上网公告文件北京国枫律师事务所关于新疆冠农股份有限公司2025年第五次临时股东会的法律意见书
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