民丰特种纸股份有限公司第九届监事会第十一次会议决议公告

一、监事会召开情况民丰特种纸股份有限公司第九届监事会第十一次会议于2025年9月29日在公司办公楼会议室召开。本次会议应到监事3名，实到监事3名，符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。会议由监事会主席许祺琪主持。

二、监事会审议情况审议通过《关于取消监事会、修订公司章程及附件并办理工商变更登记的议案》。

同意将该议案提交公司2025年第一次临时股东会审议。具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）刊登的《民丰特纸关于取消监事会、修订公司章程及附件并办理工商变更登记的公告》（2025-029）

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权

特此公告。

民丰特种纸股份有限公司

监事会2025年9月30日