股票代码：600229股票简称：城市传媒编号：临2025-002
青岛城市传媒股份有限公司第十届董事会第十三次会议决议公告本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、董事会会议召开情况青岛城市传媒股份有限公司（以下简称“城市传媒”或“公司”）第十届董事会第十三次会议于2025年4月24日在公司2楼会议室召开。本次董事会会议采用现场结合通讯表决方式召开。本次会议由公司董事长贾庆鹏先生召集和主持，会议通知已于2025年4月14日以电话、微信、电子邮件等方式向全体董事发出。本次会议应出席董事12人，实际出席董事12人，其中，出席现场会议董事10人,以通讯方式出席会议董事2人，分别为独立董事刘建华、独立董事李天纲。公司全体监事及高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
1.审议通过了《公司2024年度经营层工作报告》；公司12名董事对此议案进行了表决。表决情况：同意12票，反对0票，弃权0票；表决结果：通过。
2.审议通过了《公司2024年度董事会工作报告》；该报告尚需提交公司2024年年度股东大会审议。公司12名董事对此议案进行了表决。表决情况：同意12票，反对0票，弃权0票；表决结果：通过。
3.审议通过了《公司董事会审计委员会2024年度履职情况报告》；
该议案已经公司第十届董事会审计委员会2025年第二次会议审议通过。具体内容详见同日刊登于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）的《青岛城市传媒股份有限公司董事会审计委员会2024年度履职情况报告》。
公司12名董事对此议案进行了表决。
表决情况：同意12票，反对0票，弃权0票；表决结果：通过。
4.审议通过了《公司独立董事2024年度述职报告》；
具体内容详见同日刊登于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）的公司5位独立董事的年度述职报告。
公司12名董事对此议案进行了表决。
表决情况：同意12票，反对0票，弃权0票；表决结果：通过。
每位独立董事将向公司2024年年度股东大会做述职报告。
5.审议通过了《关于<董事会对2024年度独立董事独立性自查情况的专项意见>的议案》；
具体内容详见同日刊登于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）的《青岛城市传媒股份有限公司董事会关于独立董事独立性自查情况的专项报告》
公司12名董事对此议案进行了表决。
表决情况：同意12票，反对0票，弃权0票；表决结果：通过。
6.审议通过了《公司2024年度财务决算报告》
该报告已经公司第十届董事会审计委员会2025年第二次会议审议通过，尚需提交公司2024年年度股东大会审议。
公司12名董事对此议案进行了表决。
表决情况：同意12票，反对0票，弃权0票；表决结果：通过。
7.审议通过了《公司2024年度利润分配方案》
该方案已经公司第十届董事会审计委员会2025年第二次会议审议通过，尚需提交公司2024年年度股东大会审议。具体内容详见同日刊登于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）的《青岛城市传媒股份有限公司2024年度利
润分配方案公告》（临2025-004号公告）。公司12名董事对此议案进行了表决。表决情况：同意12票，反对0票，弃权0票；表决结果：通过。
8.审议通过了《公司2024年年度报告》及摘要；该报告已经公司第十届董事会审计委员会2025年第二次会议审议通过，尚需提交公司2024年年度股东大会审议。具体内容详见同日刊登于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）的《青岛城市传媒股份有限公司2024年年度报告》全文及摘要。
公司12名董事对此议案进行了表决。表决情况：同意12票，反对0票，弃权0票；表决结果：通过。
9.审议通过了《公司2024年度内部控制评价报告》；该报告已经公司第十届董事会审计委员会2025年第二次会议审议通过。具体内容详见同日刊登于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）的《青岛城市传媒股份有限公司2024年度内部控制评价报告》。
公司12名董事对此议案进行了表决。表决情况：同意12票，反对0票，弃权0票；表决结果：通过。
10.审议通过了《公司2024年度社会责任报告》；具体内容详见同日刊登于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）的《青岛城市传媒股份有限公司2024年度社会责任报告》。
公司12名董事对此议案进行了表决。表决情况：同意12票，反对0票，弃权0票；表决结果：通过。
11.审议通过了《董事会审计委员会对会计师事务所2024年度履行监督职责情况的报告》；
该报告已经公司第十届董事会审计委员会2025年第二次会议审议通过。具体内容详见同日刊登于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）的《青岛城市传媒股份有限公司董事会审计委员会对会计师事务所2024年度履行监督
职责情况报告》。
公司12名董事对此议案进行了表决。表决情况：同意12票，反对0票，弃权0票；表决结果：通过。
12.审议通过了《公司关于会计师事务所2024年度履职情况评估报告》；具体内容详见同日刊登于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）的《青岛城市传媒股份有限公司关于会计师事务所2024年度履职情况评估报告》。
公司12名董事对此议案进行了表决。表决情况：同意12票，反对0票，弃权0票；表决结果：通过。
13.审议通过了《公司关于聘任2025年度会计师事务所的议案》；该议案已经公司第十届董事会审计委员会2025年第二次会议审议通过，尚需提交公司2024年年度股东大会审议。具体内容详见同日刊登于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）的《青岛城市传媒股份有限公司关于聘任2025年度会计师事务所的公告》（临2025-005号公告）。公司12名董事对此议案进行了表决。表决情况：同意12票，反对0票，弃权0票；表决结果：通过。
14.审议通过了《公司2025年第一季度报告》；该报告已经公司第十届董事会审计委员会2025年第二次会议审议通过。具体内容详见同日刊登于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）的《青岛城市传媒股份有限公司2025年第一季度报告》。
公司12名董事对此议案进行了表决。表决情况：同意12票，反对0票，弃权0票；表决结果：通过。
15.审议通过了《公司关于变更部分回购股份用途并注销的议案》；该议案尚需提交公司2024年年度股东大会审议。具体内容详见同日刊登于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）的《青岛城市传媒股份有限公司关于变更部分回购股份用途并注销的公告》（临2025-006号公告）。
公司12名董事对此议案进行了表决。
表决情况：同意12票，反对0票，弃权0票；表决结果：通过。
16.审议通过了《关于变更注册资本并修订<公司章程>的议案》；该议案尚需提交公司2024年年度股东大会审议。具体内容详见同日刊登于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）的《青岛城市传媒股份有限公司关于变更注册资本并修订<公司章程>的公告》（临2025-007号公告）。公司12名董事对此议案进行了表决。表决情况：同意12票，反对0票，弃权0票；表决结果：通过。
17.审议通过了《关于提请召开公司2024年年度股东大会的议案》；公司定于2025年5月16日（星期五）召开2024年年度股东大会，具体内容详见同日刊登于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）的《公司关于召开2024年年度股东大会的通知》（临2025-008号公告）。
公司12名董事对此议案进行了表决。表决情况：同意12票，反对0票，弃权0票；表决结果：通过。特此公告。
青岛城市传媒股份有限公司董事会
2025年4月26日