股票简称:海航控股、海控B 股

临时公告

编号:临2026-012

海南航空控股股份有限公司

第十一届董事会第三次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

2026 年3 月4 日,海南航空控股股份有限公司(以下简称“公司”)第十一届董 事会第三次会议以通讯方式召开,应参会董事9 名,实际参会董事9 名,符合《中华 人民共和国公司法》和《海南航空控股股份有限公司章程》的有关规定。会议审议并 通过如下议案:

一、关于2026 年度日常生产性关联交易额度预计的议案

公司董事会同意2026 年与关联方发生日常经营相关的关联交易,预计公司及子 公司2026 年度与关联方之间日常生产性关联交易金额为145.6205 亿元。具体内容详 见同日披露的《关于2026 年度日常生产性关联交易额度预计的公告》(编号:临 2026-013)。

该事项涉及关联交易,公司董事会审议该事项时,关联董事祝涛、吴锋、余超杰、 丁拥政、李都都、王童已回避表决。

该议案事前经公司独立董事专门会议审议通过。独立董事审核意见为:公司及子 公司2026 年拟与关联方发生的日常经营相关的交易属公司日常生产所需,有助于实 现优势互补和资源合理配置,保障本公司的正常生产运营并降低运营成本。其定价依 据平等互利的市场交易原则,不存在损害公司全体股东利益的情形,不会对公司持续 经营能力及独立性造成影响。公司董事会审议该事项时,关联董事需回避表决。全体 独立董事同意《关于2026 年度日常生产性关联交易额度预计的议案》,同意将该议案 提交公司董事会审议。

表决结果:赞成3 票,反对0 票,弃权0 票,回避表决6 票。

该事项尚需提交公司股东会审议。

临时公告

二、关于全体员工2026 年经营业绩奖励方案的议案

公司董事会同意全体员工2026 年经营业绩奖励方案,根据2026 年度经营利润指 标完成情况,对全体在职人员给予奖励。具体方案如下:

(一)奖励规则

公司完成2026 年目标利润预算100%以上,超额部分(超过利润预算目标部分中 跑赢行业大盘的超额利润)计提50%用于向全体员工发放奖励。由公司根据各单位及 个人贡献系数、考核成绩等逐级分配至个人。

(二)分配原则

1.坚持“公平、公开、公正”原则,根据实际参与生产经营作出的贡献分配,奖 励分配须向“干得多、干得快、干得好”人员倾斜。

2.确保安全,不能在安全上降成本,安全管理务必加重加厚;各单位在开拓外部 业务时,须优先保障好内部业务;要确保服务和产品质量。以上事项均作为一票否决 项。

表决结果:赞成3 票,反对0 票,弃权0 票,回避表决6 票。

该事项尚需提交公司股东会审议。

三、关于召开2026 年第一次临时股东会的议案

公司董事会同意于2026 年3 月20 日召开公司2026 年第一次临时股东会,具体 内容详见同日披露的《关于召开2026 年第一次临时股东会的通知》(编号:临 2026-014)。

表决结果:赞成9 票,反对0 票,弃权0 票。

特此公告。

海南航空控股股份有限公司

董事会

二〇二六年三月五日