证券代码：600221、900945股票简称：海航控股、海控B股编号：临2025-120

海南航空控股股份有限公司第十一届董事会第一次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

2025年12月17日，海南航空控股股份有限公司（以下简称“公司”）第十一届董事会第一次会议以通讯方式召开，应参会董事

名，实际参会董事

名，符合《中华人民共和国公司法》和《海南航空控股股份有限公司章程》的有关规定。会议审议并通过如下议案：

一、关于选举祝涛先生担任公司董事长、法定代表人的议案公司董事会同意选举祝涛先生担任公司董事长、法定代表人，任期与公司第十一届董事会任期一致。

表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票。

二、关于选举吴锋先生担任公司副董事长的议案公司董事会同意选举吴锋先生担任公司副董事长，任期与公司第十一届董事会任期一致。

表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票。

三、关于选举公司董事会专门委员会委员的议案公司董事会同意选举戴新民、张晓辉、祝涛担任审计与风险委员会委员，戴新民任召集人；选举张晓辉、戴新民、祝涛担任提名委员会委员，张晓辉任召集人；选举吴成昌、张晓辉、祝涛担任薪酬与考核委员会委员，吴成昌任召集人；选举祝涛、吴锋、余超杰、李都都、吴成昌担任战略委员会委员，祝涛任召集人。

表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票。

四、关于聘任公司高级管理人员的议案

公司董事会同意聘任余超杰先生担任公司总裁，安自辉先生、丁国清先生、张国平先生、郭烁先生、刘伟斌先生、李明帅先生担任公司副总裁，李都都先生担任公司财务总监，刘永德先生担任公司安全总监，葛兴峰先生担任公司董事会秘书，任期与公司第十一届董事会任期一致。

表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票。

本次高管聘任事项已经董事会提名委员会审议通过，且财务总监聘任事项已经董事会审计与风险委员会审议通过。

五、关于聘任公司证券事务代表的议案

公司董事会同意聘任张京鹏先生担任证券事务代表，任期与公司第十一届董事会任期一致。

表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票。

特此公告。

海南航空控股股份有限公司

董事会二〇二五年十二月十八日