派斯林数字科技股份有限公司第十一届董事会第五次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

派斯林数字科技股份有限公司（以下简称“公司”）第十一届董事会第五次会议于2025年12月9日以电子邮件的方式发出会议通知，于2025年12月11日以通讯表决方式在公司会议室召开。会议应参加表决董事9名，实际参加表决董事9名，由公司董事长吴锦华先生主持。本次会议的召集、召开符合《公司法》及《公司章程》的相关规定。

一、审议通过《关于2025年度变更会计师事务所的议案》

同意公司聘任北京中名国成会计师事务所（特殊普通合伙）为2025年度财务报告及内部控制审计机构。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过并同意提交董事会审议。

具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于2025年度变更会计师事务所的公告》（公告编号：临2025-039）。

表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交公司股东会审议。

二、审议通过《关于召开2025年第二次临时股东会的议案》

同意公司于2025年12月29日召开2025年第二次临时股东会。

具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于召开2025年第二次临时股东会的通知》（公告编号：临2025-040）。

表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票。

特此公告。

派斯林数字科技股份有限公司

董事会二○二五年十二月十二日