证券代码：400255 证券简称：亚星3 主办券商：财信证券
扬州亚星客车股份有限公司2025年第一次临时股东会会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2025年9月26日
2.会议召开方式：√现场会议 √电子通讯会议
会议召开地点：江苏省扬州市邗江汽车产业园潍柴大道2号公司会议室
3.会议表决方式：
√现场投票 □电子通讯投票
√网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：公司董事长王延磊
6.召开情况合法合规性说明：
本次股东会的召集、召开、议案审议程序符合有关法律、行政法规、部门 规章、规范性文件和《公司章程》的规定。本次股东会的召开已经公司第八届董事会第五十四次会议审议通过。
（二）会议出席情况
出席和授权出席本次股东会会议的股东共2人，持有表决权的股份总数275,786,784股，占公司有表决权股份总数的96.43%。
其中通过网络投票方式参与本次股东会会议的股东共1人，持有表决权的股
份总数1,500,000股，占公司有表决权股份总数的0.52%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东会会议情况
1.公司在任董事5人，列席5人；
2.公司在任监事3人，列席3人；
3.公司信息披露负责人列席会议；
公司其他高级管理人员列席会议
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于取消监事会并修订<公司章程>的议案》
1.议案内容：
具体内容详见公司2025年9月11日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（https://www.neeq.com.cn）披露的《公司拟取消监事会并修订<公司章程>及相关制度的公告》（公告编号：2025-068）及《公司章程》。
2.议案表决结果：
普通股同意股数275,786,784股，占出席本次会议有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占出席本次会议有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占出席本次会议有表决权股份总数的0%。
本议案涉及特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项。
（二）审议通过《关于修订<股东会议事规则>的议案》
1.议案内容：
具体内容详见公司2025年9月11日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（https://www.neeq.com.cn）披露的《公司拟取消监事会并修订<公司章程>及相关制度的公告》（公告编号：2025-068）及《股东会议事规则》。
2.议案表决结果：
普通股同意股数275,786,784股，占出席本次会议有表决权股份总数的100%；
反对股数0股，占出席本次会议有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占出席本次会议有表决权股份总数的0%。
本议案涉及特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项。
（三）审议通过《关于修订<董事会议事规则>的议案》
1.议案内容：
具体内容详见公司2025年9月11日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（https://www.neeq.com.cn）披露的《公司拟取消监事会并修订<公司章程>及相关制度的公告》（公告编号：2025-068）及《董事会议事规则》。
2.议案表决结果：
普通股同意股数275,786,784股，占出席本次会议有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占出席本次会议有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占出席本次会议有表决权股份总数的0%。
本议案涉及特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项。
（四）审议通过《关于控股股东向公司提供委托贷款展期暨关联交易的议案》
1.议案内容：
具体内容详见2025年9月18日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（https://www.neeq.com.cn）披露的《关于控股股东向公司提供委托贷款展期暨关联交易公告》（公告编号：2025-077）。
2.议案表决结果：
普通股同意股数1,500,000股，占出席本次会议有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占出席本次会议有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占出
席本次会议有表决权股份总数的0%。
3.回避表决情况
本议案涉及关联交易事项，关联股东潍柴（扬州）投资有限公司已回避表决。
（五）累积投票议案表决情况
1. 议案内容
具体内容详见公司2025年9月11日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（https://www.neeq.com.cn）披露的《公司董事会换届选举的公告》（公告编号：2025-069）和《职工代表董事任命公告》（公告编号：2025-071）。
2. 关于换届选举第九届董事会董事的议案表决结果
| 议案 序号 | 议案名称 | 得票数 | 得票数占出席会议有效表决权的比例（%） | 是否当选 |
| 5.01 | 非独立董事王延磊 | 275,786,784 | 100% | 是 |
| 5.02 | 非独立董事张锡强 | 275,786,784 | 100% | 是 |
| 5.03 | 非独立董事冯建新 | 275,786,784 | 100% | 是 |
| 5.04 | 非独立董事章旭 | 275,786,784 | 100% | 是 |
| 5.05 | 非独立董事赵鸿超 | 275,786,784 | 100% | 是 |
| 5.06 | 非独立董事王玉龙 | 275,786,784 | 100% | 是 |
三、律师见证情况
（一）律师事务所名称：北京市通商律师事务所
（二）律师姓名：潘兴高、逯国亮
（三）结论性意见
本次股东会的召集、召开及表决程序符合《公司法》等法律、法规以及《公司章程》的有关规定，出席及列席会议人员和会议召集人的资格合法有效，表决结果合法有效。
四、经本次会议审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况
| 姓名 | 职务名称 | 变动情形 | 生效日期 | 会议名称 | 生效情况 |
| 宋磊 | 监事会主席 | 离任 | 2025-09-26 | 2025年第一次临时股东会会议 | 审议通过 |
| 王平 | 监事 | 离任 | 2025-09-26 | 2025年第一次临时股东会会议 | 审议通过 |
| 沈虎臣 | 职工代表监事 | 离任 | 2025-09-26 | 2025年第一次临时股东会会议 | 审议通过 |
| 王延磊 | 董事 | 就任 | 2025-09-26 | 2025年第一次临时股东会会议 | 审议通过 |
| 张锡强 | 董事 | 就任 | 2025-09-26 | 2025年第一次临时股东会会议 | 审议通过 |
| 冯建新 | 董事 | 就任 | 2025-09-26 | 2025年第一次临时股东会会议 | 审议通过 |
| 章旭 | 董事 | 就任 | 2025-09-26 | 2025年第一次临时股东会会议 | 审议通过 |
| 赵鸿超 | 董事 | 就任 | 2025-09-26 | 2025年第一次临时股东会会议 | 审议通过 |
| 王玉龙 | 董事 | 就任 | 2025-09-26 | 2025年第一次临时股东会会议 | 审议通过 |
注：以上监事人员变动系因公司审议通过取消监事会而生效。
五、备查文件
（一）亚星客车2025年第一次临时股东会决议
（二）北京市通商律师事务所关于扬州亚星客车股份有限公司2025年第一次临时股东会的法律意见书
扬州亚星客车股份有限公司
董事会2025年9月29日