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罗顿发展股份有限公司董事换届公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、换届基本情况

（一）换届的基本情况

鉴于公司第八届董事会已于2023年11月2日任期届满，为保障公司董事会的正常运作, 根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司董事会于2025年12月15日审议并通过董事会换届选举的相关议案。第九届董事会拟由8名董事组成，任期三年，其中非独立董事5名，独立董事3名。公司董事会根据股东提名，拟提名以下人选为公司第九届董事候选人：提名李庆、姚鋆、沈林华、高松、刘飞、刘刚、国以民为第九届董事会非独立董事候选人；提名王昱、方瑾、汪和俊、吴秋扬为第九届董事会独立董事候选人。上述非独立董事候选人7名，应选人数5名；独立董事候选人4名，应选人数3名，均将以累积投票的方式进行差额选举。提名李庆先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交2025年第一次临时股东会会议审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份0股，占公司股本的0%，不是失信联合惩戒对象。

提名姚鋆先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交2025年第一次临时股东会会议审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份0股，占公司股本的0%，不是失信联合惩戒对象。

提名沈林华先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交2025年第一次临时股东会会议审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份0股，占公司股本的0%，不是失信联合惩戒对象。

提名高松先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交2025年第一次临时股东会会议审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份5,625

公告编号：2025-052股，占公司股本的0.0013%，不是失信联合惩戒对象。提名刘飞先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交2025年第一次临时股东会会议审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份0股，占公司股本的0%，不是失信联合惩戒对象。

提名刘刚先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交2025年第一次临时股东会会议审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份2,051,000股，占公司股本的0.4672%，不是失信联合惩戒对象。提名国以民先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交2025年第一次临时股东会会议审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份11,888,823股，占公司股本的2.7081%，不是失信联合惩戒对象。

提名王昱女士为公司独立董事，任职期限三年，本次换届尚需提交2025年第一次临时股东会会议审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份0股，占公司股本的0%，不是失信联合惩戒对象。

提名方瑾女士为公司独立董事，任职期限三年，本次换届尚需提交2025年第一次临时股东会会议审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份0股，占公司股本的0%，不是失信联合惩戒对象。

提名汪和俊先生为公司独立董事，任职期限三年，本次换届尚需提交2025年第一次临时股东会会议审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份0股，占公司股本的0%，不是失信联合惩戒对象。

提名吴秋扬先生为公司独立董事，任职期限三年，本次换届尚需提交2025年第一次临时股东会会议审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份0股，占公司股本的0%，不是失信联合惩戒对象。

（二）首次任命董监高人员履历

公司执行董事、经理；2021年1月至2024年1月，任安徽华业香料股份有限公司独立董事；2021年5月至2023年7月，任安徽沃洲企业管理咨询有限公司执行董事兼总经理；2021年5月至2022年5月，任和汛工程项目管理有限公司执行董事兼总经理； 2018年5月至2021年12月，任安徽沃土财税咨询有限公司执行董事兼总经理；2018年12月至2024年1月，任芜湖和讯税务师事务所有限公司执行董事兼总经理；2023年10月至今，任安徽泓毅汽车技术股份有限公司独立董事。

6、吴秋扬先生，1966年出生，中国国籍, 无境外居留权，大学本科学历。1989-1997年任北京市郊区旅游饭店服务公司职员，1997年10月至2002年11月分别担任北京市慧丰律师事务所和北京市凯源律师事务所律师，2002年11月至今任北京市天路律师事务所律师。2023年-2025年10月任护航科技股份有限公司（839515）独立董事。

二、换届对公司产生的影响

（一）任职资格

公司董事候选人的任职资格符合法律法规、部门规章、业务规则和公司章程等规定。本次换届未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，未导致公司监事会成员人数低于法定最低人数，未导致职工代表监事人数少于监事会成员的三分之一，未导致审计委员会的构成不符合《公司治理规则》相关规定。本次换届不存在公司董事、高级管理人员兼任本公司监事的情形；不存在公司监事为公司董事、高级管理人员的配偶或直系亲属情形。

（二）对公司生产、经营的影响：

本次董事会换届选举符合公司治理要求和重组需要，不会对公司产生不利影响。

三、独立董事意见

律法规的规定，我们均表示同意。

四、备查文件

《第八届董事会第四十九次会议决议》

罗顿发展股份有限公司

董事会2025年12月16日