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罗顿发展股份有限公司高级管理人员任命公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、任免基本情况

（一）任免的基本情况

2025年8月27日，公司召开第八届董事会第四十八次会议，会议审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》。

聘任宋嘉杰先生为公司董事会秘书，任职期限与第八届董事会任期相同，自2025年8月27日起生效。上述聘任人员持有公司股份0股，占公司股本的0%，不是失信联合惩戒对象。

（二）任命原因

公司原董事会秘书吴帅女士已离职，根据《公司法》及《公司章程》有关规定，董事会需新聘任董事会秘书。

（三）新任董监高人员履历

宋嘉杰：1987年生，中国国籍，无境外永久居留权,硕士研究生学历。2009年9月至2012年10月任毕马威企业咨询(中国)有限公司审计助理经理；2015年8月至2017年10月任华创证券有限责任公司资产管理部经理；2017年11月至2019年9月任杭州星路投资管理有限公司投资副总监；2019年10月至今任浙江启明星私募基金管理有限公司副经理。

二、任命对公司产生的影响

公告编号：2025-043公司新任董事、监事、高级管理人员候选人的任职资格符合法律法规、部门规章、业务规则和公司章程等规定。

本次任命不存在公司董事、高级管理人员兼任本公司监事的情形；不存在公司监事为公司董事、高级管理人员的配偶或直系亲属情形。

对公司生产、经营的影响：

本次任命有利于公司治理结构的完善与董事会工作的开展，不会对公司生产、经营产生不利影响。

三、独立董事意见

根据《公司章程》规定，经公司董事会研究并审查，聘任宋嘉杰先生为公司董事会秘书。以上聘任程序符合《公司法》和《公司章程》等有关规定。

经审阅公司提供的简历和相关介绍文件，上述人员具备履行职责所必需的专业知识和工作经验，具备相应的组织、监督和协调能力，具有良好的职业道德和个人品质。我们同意对上述公司高级管理人员的聘任。

四、备查文件

罗顿发展股份有限公司第八届董事会第四十八次会议决议

罗顿发展股份有限公司

董事会2025年8月29日