衢州信安发展股份有限公司 关于发行股份购买资产事项的进展公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、本次交易基本情况

公司拟通过发行股份方式购买广东先导稀材股份有限公司等先 导电子科技股份有限公司48 名股东(以下简称“交易对方”)合计 持有的先导电科95.4559%股份,同时拟向不超过35 名特定投资者发 行股票募集配套资金(以下简称“本次交易”“本次重组”),本次 交易预计构成关联交易,预计不构成重大资产重组,预计不构成重组 上市。

二、本次交易的历史披露情况

公司因筹划发行股份购买资产并募集配套资金事项,经公司申请, 公司股票自2025 年7 月30 日起停牌,具体内容详见公司于2025 年 7 月30 日发布的《关于筹划发行股份购买资产并募集配套资金的停 牌公告》(公告编号:2025-042)。停牌期间,公司按照相关规定披 露了《关于筹划重大事项的停牌进展公告》(公告编号:2025-043)。

公司于2025 年8 月12 日召开第十二届董事会第十五次会议、第 十二届监事会第五次会议,审议通过了《关于公司发行股份购买资产 并募集配套资金暨关联交易方案的议案》等与本次交易相关的议案, 具体内容详见公司于2025 年8 月13 日发布的相关公告(公告编号: 2025-044、045、046、047)。公司同时披露了《关于发行股份方式 购买资产并募集配套资金事项的一般风险提示暨公司股票复牌的公 告》(公告编号:2025-048),经公司申请,公司股票于2025 年8

月13 日开市起复牌。

2025 年9 月13 日、2025 年10 月11 日、2025 年11 月13 日、 2025 年12 月13 日、2026 年1 月13 日,公司分别披露了《关于发行 股份购买资产事项的进展公告》(公告编号:2025-056、059、065、 071、2026-002)。

2026 年2 月12 日,因预计无法在首次审议本次交易的董事会决 议公告日后6 个月内(即在2026 年2 月12 日前)发出召开股东会的 通知,公司披露了《关于发行股份购买资产事项的进展暨无法在规定 时间内发出召开股东会通知的专项说明》(公告编号:2026-006)。

三、本次交易的进展情况

自本次交易预案披露以来,公司与相关各方积极推进本次交易的 各项工作。公司积极协调各方尽快完成本次交易涉及的审计、评估等 相关工作。截至本公告披露日,因标的公司的财务数据已过有效期, 相关中介机构正在对标的公司进行加期审计和补充尽职调查。待相关 事项完成后,公司将再次召开董事会审议并披露本次交易的正式方案 及其他相关事项,并按照相关法律法规的规定履行后续有关程序及信 息披露义务。

四、风险提示

本次交易尚需履行其他程序,包括但不限于重新召开董事会审议、 通过公司股东会审议、上海证券交易所审核同意以及中国证监会同意 注册等程序。本次交易事项能否取得前述批准或核准以及最终取得时 间存在不确定性。

本次交易尚未实施完毕。公司将继续积极推进本次交易的各项工 作,并按照法律法规及时披露相关进展,敬请广大投资者注意投资风 险。

特此公告。

衢州信安发展股份有限公司董事会

2026 年3 月12 日