编号:临2026-005

哈尔滨空调股份有限公司 2026 年第二次临时董事会会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

哈尔滨空调股份有限公司(以下简称“公司”)2026 年第二次临时董事会会 议通知于2026 年3 月19 日以电话通知、书面直接送达、电子邮件等方式发出。 会议于2026 年3 月24 日上午9:00 以通讯表决方式召开。会议应出席董事9 人,实际到会9 人,会议由董事长丁盛同志主持,公司高级管理人员列席了会议。 会议的召集、召开程序符合法律、法规和《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

(一)《关于控股股东增持公司股份计划延期的提案》

同意《关于控股股东增持公司股份计划延期的提案》。

该议案已经公司独立董事专门委员会审议通过,尚需提交公司股东会审议。

关联董事丁盛先生、彭巍女士、张辉先生在审议该项议案时回避了表决。

具体内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的公司《关于控 股股东增持股份进展暨增持计划延期公告》(公告编号:临2026-006)。

同意票:6 票,反对票:0 票,弃权票:0 票,回避票:3 票,是否通过:通 过。

(二)《关于召开2026 年第一次临时股东会的提案》

同意《关于召开2026 年第一次临时股东会的提案》

董事会定于2026 年4 月9 日召开公司2026 年第一次临时股东会,具体内容 详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的公司《关于召开2026 年第 一次临时股东会的通知》(公告编号:临2026-007)。

同意票:9 票,反对票:0 票,弃权票:0 票,是否通过:通过。

特此公告。

哈尔滨空调股份有限公司董事会 2026 年3 月25 日