哈尔滨空调股份有限公司九届四次董事会会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、董事会会议召开情况
哈尔滨空调股份有限公司（以下简称“公司”）九届四次董事会会议通知于2025年10月19日以电话通知、书面直接送达、电子邮件等方式发出。会议于2025年10月29日上午9：00在公司会议室以现场结合通讯方式召开。会议应出席董事9人，实际参加表决董事9人，会议由董事长丁盛同志主持，公司高级管理人员列席了会议。会议的召集、召开程序符合法律、法规和《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
（一）公司2025年第三季度报告
同意公司2025年第三季度报告。
公司2025年第三季度报告已经公司第九届董事会审计委员会会议审议通过，并同意提交董事会审议。
具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的哈空调：《2025年第三季度报告》。
同意票：9票，反对票：0票，弃权票：0票，是否通过：通过。
（二）关于《关于修订部分治理制度的议案》
同意《关于修订部分治理制度的议案》。
为进一步规范公司运作，不断完善公司法人治理结构，促进公司持续健康稳定发展，公司按照现行的《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》及《上海证券交易所股票上市规则》《上市公司治理准则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》《上市公司独立董事管理办法》等相关法律法规和规范性文件以及公司的实际情况，修订公司部分治理制度。
具体内容如下:
| 序号 | 制度名称 | 类型 | 是否提交股东会审议 |
| 1 | 董事会审计委员会年度财务报告审计工作规程 | 修订 | 否 |
| 2 | 年报信息披露重大差错责任追究制度 | 修订 | 否 |
| 3 | 外部信息使用人管理办法 | 修订 | 否 |
| 4 | 关联交易管理制度 | 修订 | 否 |
| 5 | 内幕信息知情人登记管理制度 | 修订 | 否 |
| 6 | 投资者关系管理制度 | 修订 | 否 |
| 7 | 董事会提名委员会工作细则 | 修订 | 否 |
| 8 | 董事会薪酬与考核委员会工作细则 | 修订 | 否 |
| 9 | 董事会战略委员会工作细则 | 修订 | 否 |
| 10 | 独立董事专门会议工作细则 | 修订 | 否 |
| 11 | 董事会秘书工作制度 | 修订 | 否 |
| 12 | 独立董事年报工作制度 | 修订 | 否 |
上述修订后的治理制度全文公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）予以披露。
同意票：9票，反对票：0票，弃权票：0票，是否通过：通过。
（三）《关于向国家开发银行黑龙江省分行申请授信业务的提案》
同意《关于向国家开发银行黑龙江省分行申请授信业务的提案》。
具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的哈空调：《关于向金融机构申请办理授信业务的公告》（公告编号：临2025-053）。
同意票：9票，反对票：0票，弃权票：0票，是否通过：通过。
特此公告。
哈尔滨空调股份有限公司董事会
2025年10月30日