哈尔滨空调股份有限公司2025年第二次临时股东会决议公告

重要内容提示：

?本次会议是否有否决议案：无

一、会议召开和出席情况(一)股东会召开的时间：2025年9月4日(二)股东会召开的地点：哈尔滨高新技术开发区迎宾路集中区滇池街7号十二楼会议室(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

1、出席会议的股东和代理人人数

(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，股东会主持情况等。

本次股东会由公司董事会召集，会议由董事长丁盛同志主持，会议采取现场投票和网络投票相结合的表决方式。会议的召集、召开及表决方式均符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》《上市公司股东会规则》《上海证券交易所股票上市规则》等法律、法规及规范性文件的有关规定。

(五)公司董事和董事会秘书的出席情况

1、公司在任董事9人，出席7人，董事彭巍、董事张辉因工作原因，未能亲自出席本次股东会。

2、董事会秘书郭临战同志出席了本次股东会；副总经理王哲同志列席了本次股东会。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1、议案名称：《关于聘任2025年度审计机构的提案》审议结果：通过表决情况：

、议案名称：《关于修订＜独立董事制度＞的提案》审议结果：通过表决情况：

(二)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

(三)关于议案表决的有关情况说明无

三、律师见证情况

1、本次股东会见证的律师事务所：黑龙江朗信银龙律师事务所

律师：汪晓雪孟想

2、律师见证结论意见：

本次股东会的召集与召开程序、出席会议的人员资格和召集人资格、表决程序等事宜，均符合有关法律、法规及《公司章程》的规定。

特此公告。

哈尔滨空调股份有限公司董事会

2025年9月5日?上网公告文件经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书

?报备文件经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东会决议