上海创兴资源开发股份有限公司关于终止公司2023年度向特定对象发行A股股票事项

的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

上海创兴资源开发股份有限公司（以下简称公司）于2025年12月1日分别召开第九届董事会第27次会议、第九届监事会第14次会议，审议通过了《关于终止公司2023年度向特定对象发行A股股票事项的议案》，公司决定终止2023年度向特定对象发行A股股票事项，现将有关情况公告如下：

一、公司2023年度向特定对象发行A股股票的基本情况

公司于2023年

月

日召开的第八届董事会第

次会议及第八届监事会第

次会议，审议通过了《关于向特定对象发行股票预案披露的提示性公告》等相关议案。具体内容详见公司于2023年

月

日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的相关公告。

公司于2024年1月31日召开的第九届董事会第8次会议及第九届监事会第4次会议，审议通过了《关于公司2023年度向特定对象发行A股股票预案（修订稿）的议案》等相关议案。具体内容详见公司于2024年

月

日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的相关公告。

截至本公告披露日，公司股东大会尚未审议本事项。

二、公司终止2023年度向特定对象发行A股股票事项的原因和影响自公司启动本次向特定对象发行A股股票事项以来，一直关注各项相关工作。现经综合考虑公司的实际情况、发展战略等多种因素，并经相关各方充分沟通，公司决定终止2023年度向特定对象发行A股股票事项。

三、公司终止2023年度向特定对象发行A股股票事项的审议程序

（一）独立董事专门会议审议情况公司于2025年12月1日召开第九届董事会独立董事专门会议第6次会议，审议通过了《关于终止公司2023年度向特定对象发行A股股票事项的议案》。全体独立董事一致认为，公司本次终止2023年度向特定对象发行A股股票事宜是公司综合考虑自身实际情况变化作出的决策，不会对公司生产经营和业务发展造成重大不利影响，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。因此，全体独立董事同意《关于终止公司2023年度向特定对象发行A股股票事项的议案》，并一致同意将上述议案提交公司董事会审议。

（二）董事会审议情况公司于2025年12月1日召开第九届董事会第27次会议，审议通过了《关于终止公司2023年度向特定对象发行A股股票事项的议案》。董事会同意终止公司2023年度向特定对象发行A股股票事项。

（三）监事会审议情况公司于2025年12月1日召开第九届监事会第14次会议，审议通过了《关于终止公司2023年度向特定对象发行A股股票事项的议案》。监事会认为：

本次终止公司2023年度向特定对象发行A股股票事项是经公司综合考虑自身实际情况后做出的决策，相关决策程序依法合规，不会对公司的生产经营活动产生实质性影响，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。

四、终止公司2023年度向特定对象发行A股股票事项的影响公司目前生产经营活动正常，本次终止2023年度向特定对象发行A股股票事项不会对公司日常生产经营情况造成重大不利影响，不存在损害公司及全体股东、特别是中小股东利益的情形。

特此公告。

上海创兴资源开发股份有限公司董事会

2025年

月

日