吉林泉阳泉股份有限公司2025年第二次临时股东会决议公告本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

●本次会议是否有否决议案：无

一、会议召开和出席情况

（一）股东会召开的时间：2025年9月23日

（二）股东会召开的地点：公司会议室

（三）出席会议普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

（四）表决方式和主持情况本次会议由公司董事会召集，会议由公司独立董事何建军先生主持。会议采用现场投票和网络投票相结合的表决方式进行表决。本次会议的召开和表决符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议合法有效。

（五）公司董事和高级管理人员的列席情况

1、公司在任董事7人，列席7人；

2、党委副书记王炳平先生、财务总监白刚先生、副总经理王作臣先生、纪委书记李福君先生列席了本次会议。

二、议案审议情况

（一）累积投票议案表决情况

1、关于选举董事

2、关于选举独立董事

（二）涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

（三）关于议案表决的有关情况说明本次股东大会所审议议案的5%以下股东表决情况已单独计票。

三、律师见证情况

1、本次股东会见证的律师事务所：吉林今典律师事务所律师：刘华、王文帅

2、律师见证结论意见：

公司2025年第二次临时股东会的召集、召开程序符合相关法律、法规以及章程的规定，出席本次股东会人员的资格合法有效、股东会表决程序合法，表决结果合法有效。

特此公告。

吉林泉阳泉股份有限公司董事会

2025年9月24日