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兗礦能源集團股份有限公司 YANKUANG ENERGY GROUP COMPANY LIMITED*

(在中華人民共和國註冊成立的股份有限公司)

(股份代碼:01171)

董事會會議通知

兗礦能源集團股份有限公司(?本公司?)董事會(?董事會?)謹此公佈,董事 會將於2026 年4 月28 日(星期二)於本公司總部舉行董事會會議,籍以審議並公 佈(其中包括)本公司及其附屬公司截至2026 年3 月31 日止三個月之未經審計第 一季度業績(按照中國會計准則編制)。

承董事會命

兗礦能源集團股份有限公司

董事長

李偉

中國山東省鄒城市

2026年4月14日

於本公告日期,本公司董事為李偉先生、王九紅先生、劉健先生、劉強先生、張海 軍先生、蘇力先生及黃霄龍先生,而本公司的獨立非執行董事為朱利民先生、高井 祥先生、胡家棟先生及朱睿女士。

*僅供識別