兖矿能源集团股份有限公司第九届董事会第十九次会议决议公告

一、董事会会议召开情况兖矿能源集团股份有限公司（“公司”）第九届董事会第十九次会议，于2025年10月30日在山东省邹城市公司总部以通讯方式召开，应出席董事11人，实际出席董事11人。公司董事长召集和主持会议，会议的召集召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

本次会议通知和材料分别于2025年10月16日、2025年10月25日以书面或电子邮件形式送达公司董事。

二、董事会会议审议情况

批准公司《2025年第三季度报告》，根据上市地要求公布未经审计的2025年第三季度业绩。

（同意11票、反对0票、弃权0票）

董事会审计委员会已经认可公司《2025年第三季度报告》，同意提交董事会审议。

兖矿能源集团股份有限公司董事会

2025年10月30日