云大科技股份有限公司第三届第十一次董事会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。 云大科技股份有限公司第三届第十一次董事会的书面通知于2007年4月16日以电子邮件、传真或送达等方式发出，会议于2007年4月26日在公司会议室召开，会议应到董事9人，实到董事6人，董事卿茜女士授权委托董事方瑞斌先生代为表决，董事秦晗先生授权委托独立董事丁峙先生代为表决，独立董事陆志明先生授权委托独立董事肖延龙先生代为表决，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。公司部分监事及高级管理人员列席本次会议。会议由董事长方瑞斌先生主持，审议并通过如下决议： 一、审议通过《2006年度总经理工作报告》； 二、审议通过《2006年度董事会工作报告》； 该提案尚需公司2006年度股东大会审议。 三、审议通过《关于公司2006年度计提各项资产减值准备的提案》； 同意公司根据《企业会计准则》、《企业会计制度》的相关规定，结合公司实际情况，本年度对应收款项、存货、长期股权投资、固定资产计提减值准备共计34,752,158.22元，对2006年度合并净利润的影响为-13,380,457.67元。 董事会认为：公司对本报告期末各项资产合理预计可能发生的损失，本着谨慎性原则计提各项资产减值准备，符合《企业会计准则》及《企业会计制度》的相关规定，能客观、真实地反映公司财务状况和经营成果。 该提案尚需公司2006年度股东大会审议。 四、审议通过《公司2006年度报告及年度报告摘要》； 《公司2006年度报告》尚需公司2006年度股东大会审议。 五、审议通过《公司2006年度财务报告》； 该提案尚需公司2006年度股东大会审议。 六、审议通过《公司2006年度利润分配预案》； 经审计，公司2006年度实现合并净利润-91,992,299.80元，累计未分配利润为-1,005,756,909.33元。2006年度利润分配预案为：不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本。 该提案尚需公司2006年度股东大会审议。 七、审议通过《公司2007年第一季度报告》。 特此公告。 云大科技股份有限公司 董 事 会 2007年4月30日