股票简称:东安动力

编号:临2026-016

哈尔滨东安汽车动力股份有限公司 九届二十一次董事会会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担法律责任。

一、董事会会议召开情况

2026年3月27日,哈尔滨东安汽车动力股份有限公司(以下简称“公 司”)2026年第二次临时股东会补选马洪先生为公司九届董事会董事, 经全体董事一致豁免会议通知时限,公司九届二十一次董事会于2026 年3月27日以通讯表决的方式召开,应表决董事8人,实际表决董事8 人。本次会议符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。会议由公 司董事长陈笠宝先生主持。

二、董事会会议审议情况

会议以记名投票表决的方式,审议并通过了如下议案:

(一)《关于补选董事会审计委员会委员的议案》

公司董事会补选马洪先生为九届董事会审计委员会委员,补选汪 洋先生为提名委员会委员,任期与九届董事会一致。

本次补选完成后,公司审计委员会成员为:韩东平独立董事、史 景明独立董事、马洪董事,其中韩东平独立董事为主任。提名委员会 成员为:WEI CAI(蔡蔚)独立董事、韩东平独立董事、汪洋董事, 其中WEI CAI(蔡蔚)独立董事为主任。

表决结果:8 票赞成,0 票反对,0 票弃权。

(二)《公司2026 年度经营计划》

公司2026 年主要经营目标:营业收入65 亿元,按计划推进新品 开发和研制项目。

表决结果:8 票赞成,0 票反对,0 票弃权。

本议案经公司九届四次董事会战略委员会审议通过后,同意提交 公司董事会审议。

特此公告。

哈尔滨东安汽车动力股份有限公司董事会

2026 年3 月28 日