中国巨石股份有限公司 关于增补公司董事的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

中国巨石股份有限公司(以下简称“公司”)于2026 年3 月18 日召开第七 届董事会第二十九次会议,审议通过了《关于增补公司董事的议案》。根据《公 司法》及《公司章程》的相关规定,经公司控股股东中国建材股份有限公司提名, 并经公司董事会提名委员会进行资格审查,公司董事会同意庄琴霞女士为公司第 七届董事候选人(简历详见附件),任期与第七届董事会任期一致。本事项尚需 提交公司股东会审议。

中国巨石股份有限公司董事会

2026 年3 月18 日

附件

庄琴霞女士简历

庄琴霞女士:女,1974 年3 月出生,中共党员,大学学历,硕士学位。历 任北京玻璃钢研究设计院会计员、助理会计师,中材科技股份有限公司资产财务 部副经理、资产财务部经理,中材科技风电叶片股份有限公司财务总监,副总经 理兼财务总监,党委书记、董事长,中材科技股份有限公司党委委员、总裁助理, 党委委员、副总裁。现任中国建材股份有限公司总裁助理。