中国巨石股份有限公司 内部控制审计报告

众环审字(2026) 0100600号

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内部控制审计报告

众环审字(2026)0100600号

中国巨石股份有限公司全体股东:

按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求,我们审计了中 国巨石股份有限公司(以下简称'中国巨石公司')2025年12月31日的财务报告内部控制 的有效性。

一、中国巨石公司对内部控制的责任

按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部控制评价指引》 的规定,建立健全和有效实施内部控制,并评价其有效性是中国巨石公司董事会的责任。

二、注册会计师的责任

我们的责任是在实施审计工作的基础上,对财务报告内部控制的有效性发表审计意见, 并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。

三、内部控制的固有局限性

内部控制具有固有局限性,存在不能防止和发现错报的可能性。此外,由于情况的变化 可能导致内部控制变得不恰当,或对控制政策和程序遵循的程度降低,根据内部控制审计结 果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。

四、财务报告内部控制审计意见

我们认为,中国巨石股份有限公司于2025年12月31日按照《企业内部控制基本规范》 和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。

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年度检验登记 Aanual Renewal Registration

本证书经检验合格,继续有效一年, This certificate is valid for aaother year afer this renewal

证书编号:101020220

批准注册协会:天津市注册会计师协会 发证日期: 2019年03月22日 Datc oflssuance