中国巨石股份有限公司第七届董事会第二十七次会议决议公告本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

中国巨石股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第二十七次会议于2025年12月12日以通讯方式召开，召开本次会议的通知于2025年12月9日以电子邮件方式发出。会议采用传真方式和直接送达方式进行表决，应收到表决票9张，实际收到表决票9张。会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规和《中国巨石股份有限公司章程》的规定，所作决议合法有效。经审议，全体与会董事一致通过了如下决议：

一、审议通过了《关于更换公司独立董事的议案》；

同意补选邹惠平先生、刘江宁女士为公司第七届董事会独立董事候选人，任期与本届董事会一致，自股东会审议通过之日起生效。

上述独立董事候选人任职资格已经上海证券交易所审核通过。

本议案已经公司董事会提名委员会审议通过。

本议案以9票同意，0票反对，0票弃权获得通过。

本议案须提交公司股东会审议，届时独立董事候选人将采取累积投票制进行选举。

二、审议通过了《关于召开2025年第五次临时股东会的议案》。

1、会议时间：2025年12月31日10:30

2、会议地点：浙江省桐乡市凤凰湖大道318号公司会议室

3、会议召集人：本公司董事会

4、会议方式：现场投票和网络投票相结合（网络投票时间：通过上海证券交易所系统进行网络投票的时间为2025年12月31日9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00）

5、会议内容：

审议《关于更换公司独立董事的议案》。

本议案以9票同意，0票反对，0票弃权获得通过。

特此公告。

中国巨石股份有限公司董事会

2025年12月12日