卧龙新能源集团股份有限公司 内部控制审计报告书
中興季
CPA
ZHONGXINGHUA CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP
地址:北京市丰台区丽泽路20 号丽泽SOHO B座20 层
电话:(010) 51423818
邮编:100073
传真:(010) 51423816
中
CPA
ZHONGXINGHUA CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP
地址(location):北京市丰台区丽泽路20号丽泽SOHOB座20层
20/F, Tower B, Lize SOHO, 20 Lize Road, Fengtai District, Beijing PR China
电话(tel):010-51423818
传真(fax):010-51423816
内部控制审计报告
中兴华内控审计字(2026)第00000006号
卧龙新能源集团股份有限公司全体股东:
按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求,我们 审计了卧龙新能源股份有限公司(以下简称'卧龙新能')2025年12月31日的 财务报告内部控制的有效性。
一、卧龙新能对内部控制的责任
按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部控 制评价指引》的规定,建立健全和有效实施内部控制,并评价其有效性是卧龙新能 董事会的责任。
二、注册会计师的责任
我们的责任是在实施审计工作的基础上,对财务报告内部控制的有效性发表审 计意见,并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。
三、内部控制的固有局限性
内部控制具有固有局限性,存在不能防止和发现错报的可能性。此外,由于情 况的变化可能导致内部控制变得不恰当,或对控制政策和程序遵循的程度降低,根 据内部控制审计结果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。
四、财务报告内部控制审计意见
我们认为,卧龙新能源集团股份有限公司于2025年12月31日按照《企业内 部控制基本规范》和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。
此页无正文,为《卧龙新能源集团股份有限公司内部控制审计报告书》(中兴 华内控审计字(2026)第00000006号)签字盖章页
中国·北京
中国注册会计师:
中国注册会计师:
2026年3月18日
神机剂
扫描场 营业执照 统一社会 9 名
验更多应 许可 了,多,
北 20层层 主要经场所 信
囍
资41万元 成立 出 副本()
登记机关
型
经营范围 执
类
中人共
21年1
京
特殊普通合伙
京
经营场:
主任会:
首合:
称:
名
中人共
21年1
京
特殊普通合伙
李尊衣
执业证书
会计
说明
北京市政局
发证机: 1o
瓶亡
应
租, ,。
攻
说明
证书序号:
3. 2. 组织形: 批执业: 执业证: 批准业文:
ACCOUNTANTS
S
计 会
国法
男
姓
年度检验登
Annual Renewal Registr
姓名:黄明 证书编号:330002110004
本证书经检验合 This certificate is valid for another year ante this renewal.
黄明
注册会计师任职资格检查 ( 注协[2021]50号)
证书编号: No. ofCertificare 330002110004
批准注协:新省注会计师协会
浙江省注册会计师协会
发证日期: Date of lssuance
三十 二00八 十二
月
年 1y
零查
年格验 20101 20010
必要
平
福
186-30
立
名
期
nme
单
作
许旭光310000060319
年度检验登记
Annual Renewal Registration
本证书经验合格,继续有效一年。
This certificate is valid for another year after
this renewa
证书编号:
No.ofCertificate
批准注册协会:浙江省注册会计师协会
Authorized Institute of CPAs
发证日期:
月
/m
/d
九
注册会计师任职资格检查
(浙注协(201828号)
浙江省注册会计师协会
注
米
一
注播会合
度验验记
天 亭
项 二手 注
NOTES
p
月
d
福