证券代码：600173证券简称：卧龙新能公告编号：临2025-074
卧龙新能集团股份有限公司关于新增2025年度日常关联交易预计的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
?是否需要提交股东会审议：否
?日常关联交易对公司不存在重大影响
?需要提请投资者注意的其他事项：无
一、日常关联交易基本情况
（一）日常关联交易履行的审议程序
卧龙新能源集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年8月8日召开第十届董事会第十六次会议，审议通过《关于新增公司2025年度日常关联交易预计的议案》，关联董事王希全先生、莫宇峰先生及李迎刚先生回避表决。
公司审计委员会召开第十届董事会审计委员会2025年第七次专门会议审议通过了《关于新增公司2025年度日常关联交易预计的议案》，同意将此议案提交董事会审议，关联董事应当回避表决。
公司独立董事召开第十届董事会独立董事2025年第七次专门会议审议通过了《关于新增公司2025年度日常关联交易预计的议案》，同意将此议案提交董事会审议，独立董事认为：公司新增2025年度日常关联交易预计是按照“公平自愿、互惠互利”的原则进行的，决策程序合法有效；交易价格按照市场价格确定，定价公允，没有违反公开、公平、公正的原则，未发现损害公司和中小股东利益的行为。同意提交公司董事会审议。同意将本次新增2025年度日常关联交易预计的事项提交公司第十届董事会第十六次会议审议，关联董事应当回避表决。
（二）前次日常关联交易履行的审议程序
公司于2025年4月8日召开第十届董事会第八次会议、第十届监事会第五次会议和2025年4月30日召开2024年年度股东大会，审议通过《关于公司2025
年度日常关联交易预测的议案》，预计2025年与卧龙电气驱动集团股份有限公司（以下简称“卧龙电驱”）及其子公司和卧龙控股集团有限公司（以下简称“卧龙控股”）及其下属公司可能发生的日常关联交易金额合计约为8,250.00万元。
具体内容详见公司于《上海证券报》、《证券时报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《卧龙资源集团股份有限公司关于2025年度日常关联交易预测的公告》（公告编号：临2025-026）。
（三）本次日常关联交易预计金额和类别
单位：万元
| 关联交易类别 | 关联人 | 本年度已预计金额（含税） | 新增本次预计金额（含税） | 调整后预计金额（含税） | 2025年1-7月实际发生金额（含税） | 上年实际发生金额（含税） | 本次预计金额与上年实际发生金额差异较大的原因 |
| 向关联人销售产品、商品 | 卧龙控股、卧龙电驱及其下属子公司 | 2,000.00 | 3,500.00 | 5,500.00 | 1,361.14 | 3,306.15 | 新增公司下属子公司销售产品。 |
| 接受关联方劳务等费用 | 650.00 | 500.00 | 1,150.00 | 486.02 | 610.74 | 新增服务费。 | |
| 合计 | / | 2,650.00 | 4,000.00 | 6,650.00 | 1,847.16 | 3,916.89 | / |
二、关联人介绍和关联关系
（一）关联人的基本情况。
、卧龙控股集团有限公司
统一社会信用代码：
91330604146113702K
成立时间：
1984年
月
日
法定代表人：陈嫣妮
注册资本：
80800万元
注册地址：浙江省上虞经济开发区
经营范围：电机制造；电机及控制系统、输变电、电动车、电源产品、机电一体化及工业自动化产品等高技术产业投资；房地产开发;商贸、酒店等实业投
资；对外投资；投资经营管理；机电产品及其原材料的销售；进出口业务（国家法律法规禁止项目除外，限制项目凭许可经营）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。
2、公司名称：卧龙电气驱动集团股份有限公司统一社会信用代码：913300001461463526成立时间：1998年10月21日法定代表人：庞欣元注册资本：130829.1126万元注册地址：浙江省绍兴市上虞区曹娥街道复兴西路580号一楼经营范围：一般项目：电机制造；电机及其控制系统研发；发电机及发电机组制造；发电机及发电机组销售；机械电气设备制造；机械电气设备销售；电工机械专用设备制造；变压器、整流器和电感器制造；输变配电监测控制设备制造；输变配电监测控制设备销售；电气设备销售；工业机器人制造；工业机器人销售；输配电及控制设备制造；电池制造；电池销售；风机、风扇制造；品牌管理；社会经济咨询服务；租赁服务（不含许可类租赁服务）；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；对外承包工程；货物进出口；技术进出口(除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动)。
关联方2024年度主要财务数据：单位：万元
| 名称/科目 | 总资产 | 归母净资产 | 营业收入 | 归母净利润 |
| 卧龙控股 | 3,891,789.11 | 1,714,188.37 | 836,051.63 | 33,560.75 |
| 卧龙电驱 | 2,631,730.33 | 1,003,479.36 | 1,624,704.04 | 79,282.52 |
（二）与公司的关联关系：
卧龙电气驱动集团股份有限公司持有公司控股股东浙江卧龙置业投资有限公司22.755%股份；同时卧龙电驱的控股股东是卧龙控股。
（三）履约能力分析
卧龙控股、卧龙电驱及其子公司财务状况和经营情况均处于良好状态，关联交易执行情况良好，具备相应履约能力，不存在履约风险。
三、关联交易主要内容和定价政策
、向关联人销售产品：公司下属子公司拟向卧龙控股、卧龙电驱及其下属子公司销售产品，2025年度预计新增销售金额合计3500万元。
2、接受关联方劳务等费用：公司及子公司拟接受卧龙控股、卧龙电驱及其子公司提供的劳务等服务，2025年度预计新增服务费合计500万元。上述日常关联交易价格参照市场定价，交易价格公允，公司尚需与卧龙电驱、及其下属子公司签署对应关联交易相关协议。
四、关联交易目的和对上市公司的影响
上述日常关联交易是公司正常经营，遵循了市场公允原则，未损害公司及中小股东的利益，与关联方是互利互补的。关联交易形成的业务收入、支出对公司经营成果影响较小，不对公司独立性产生影响。
特此公告。
卧龙新能源集团股份有限公司董事会
2025年
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