上海贝岭股份有限公司第十届董事会第二次会议决议公告本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、董事会会议召开情况上海贝岭股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会第二次会议通知和会议文件于2025年12月30日以电子邮件方式发出，会议于2026年1月12日以通讯方式召开。本次会议应到董事人数

人，实到董事人数

人。会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《上海贝岭股份有限公司章程》的相关规定，会议形成的决议合法有效。

二、董事会会议审议情况经全体董事认真审阅，以书面记名方式对议案进行了表决，通过如下议案：

（一）《关于2026年度日常关联交易预计情况的议案》关联董事杨琨先生、闫世锋先生、王辉先生、黄朝祯先生、吴文思女士、林松先生回避表决。

同意

票，反对

票，弃权

票。

（二）《关于召开2026年第一次临时股东会的通知》同意

票，反对

票，弃权

票。公司召开了第十届董事会第一次独立董事专门会议，对《关于2026年度日常关联交易预计情况的议案》进行了审议（

票同意，

票反对，

票弃权），并同意将上述议案提交公司董事会审议。

《关于2026年度日常关联交易预计情况的议案》尚需提交公司股东会审议。

特此公告。

上海贝岭股份有限公司董事会

2026年

月

日