上海贝岭股份有限公司第九届监事会第十五次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、监事会会议召开情况

上海贝岭股份有限公司（以下简称“公司”）第九届监事会第十五次会议通知和会议文件于2025年8月8日以电子邮件方式发出，会议于2025年8月21日以现场方式召开。应到监事人数

人，实到监事人数

人，监事余善飞先生因个人原因未出席本次会议。会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》及《上海贝岭股份有限公司章程》的规定，会议形成的决议合法有效。

二、监事会会议审议情况经全体监事认真审阅，以书面记名方式对议案进行了表决，通过如下议案：

（一）《2025年半年度报告全文及摘要》同意

票，反对

票，弃权

票。

（二）《关于审议中国电子财务有限责任公司风险评估报告的议案》同意

票，反对

票，弃权

票。

（三）《关于取消监事会及修订<公司章程>的议案》同意

票，反对

票，弃权

票。特此公告。

上海贝岭股份有限公司监事会

2025年

月

日