上海贝岭股份有限公司第九届董事会第二十次会议决议公告本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、董事会会议召开情况上海贝岭股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第二十次会议通知和会议文件于2025年8月8日以电子邮件方式发出，会议于2025年8月21日以现场方式召开。本次会议应到董事人数

人，实到董事人数

人。公司董事长杨琨先生主持会议，会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《上海贝岭股份有限公司章程》的相关规定，会议形成的决议合法有效。

二、董事会会议审议情况经全体董事认真审阅，以书面记名方式对议案进行了表决，通过如下议案：

（一）《2025年半年度报告全文及摘要》同意

票，反对

票，弃权

票。

（二）《关于审议中国电子财务有限责任公司风险评估报告的议案》同意

票，反对

票，弃权

票。

（三）《关于取消监事会及修订<公司章程>的议案》同意

票，反对

票，弃权

票。

（四）《关于修订<股东会议事规则>的议案》同意

票，反对

票，弃权

票。

（五）《关于修订<募集资金管理制度>的议案》同意7票，反对0票，弃权0票。

（六）《关于修订<董事会授权管理制度>的议案》同意7票，反对0票，弃权0票。

（七）《关于2025年度“提质增效重回报”行动方案》同意

票，反对

票，弃权

票。

（八）《关于召开2025年第一次临时股东会的通知》

同意7票，反对0票，弃权0票。公司召开了第九届董事会审计与风险控制委员会第十四次会议，对《2025年半年度报告全文及摘要》《关于审议中国电子财务有限责任公司风险评估报告的议案》进行了审议（

票同意，

票反对，

票弃权），并同意将该

项议案提交公司董事会审议。特此公告。

上海贝岭股份有限公司董事会

2025年

月

日