北京天坛生物制品股份有限公司2025年第一次临时股东会决议公告
重要内容提示：
?本次会议是否有否决议案：无
一、会议召开和出席情况
（一）股东会召开的时间：2025年8月20日
（二）股东会召开的地点：北京市朝阳区双桥路乙2号院会议室
（三）出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
1、出席会议的股东和代理人人数
| 1、出席会议的股东和代理人人数 | 1,355 |
| 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 1,050,253,152 |
| 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例（%） | 53.11 |
（四）表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，股东会主持情况等。本次会议由董事会召集，董事长杨汇川先生主持，会议采用现场投票与网络投票相结合的方式对提案进行表决，符合《公司法》及《公司章程》的规定。本次会议经北京市嘉源律师事务所律师出席见证，出具《法律意见书》，会议程序合法，会议内容真实有效。
（五）公司董事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事9人，出席9人；
2、公司董事会秘书出席了会议；公司部分高级管理人员列席了会议。
二、议案审议情况
（一）非累积投票议案
1、议案名称：《关于变更法定代表人的议案》审议结果：通过表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| A股 | 1,044,478,454 | 99.4501 | 5,359,499 | 0.5103 | 415,199 | 0.0396 |
2、议案名称：《关于放弃收购派林生物商业机会的议案》审议结果：通过表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| A股 | 140,359,852 | 94.9964 | 7,018,649 | 4.7502 | 374,163 | 0.2534 |
（二）涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
| 议案序号 | 议案名称 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | ||
| 2 | 《关于放弃收购派林生物商业机会的议案》 | 140,335,852 | 94.9956 | 7,018,649 | 4.7510 | 374,163 | 0.2534 |
（三）关于议案表决的有关情况说明
1、根据表决结果，本次股东会所有议案均获得通过；
2、本次会议审议的议案属普通决议议案，同意票超过出席会议股东所持有表决权股数二分之一以上，获得通过；
3、本次股东会第2项议案涉及关联交易，关联股东中国生物技术股份有限公司回避表决，关联股东成都生物制品研究所有限责任公司、北京生物制品研究所有限责任公司未出席本次股东会。
三、律师见证情况
1、本次股东会见证的律师事务所：北京市嘉源律师事务所
律师：钟云长律师、边科宇律师
2、律师见证结论意见：
本次股东会的召集、召开程序、召集人和出席会议人员的资格及表决程序符合《公司法》《上市公司股东会规则》等法律法规和《公司章程》的规定，表决结果合法有效。
特此公告。
北京天坛生物制品股份有限公司董事会
2025年8月20日?上网公告文件经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书