浙江巨化股份有限公司关于董事会秘书离任的公告本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
浙江巨化股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到公司董事会秘书刘云华先生的书面辞职报告。因工作调整，刘云华先生辞去公司董事会秘书职务。
一、提前离任的基本情况
| 姓名 | 离任职务 | 离任时间 | 原定任期到期日 | 离任原因 | 是否继续在上市公司及其控股子公司任职 | 具体职务（如适用） | 是否存在未履行完毕的公开承诺 |
| 刘云华 | 董事会秘书 | 2025年11月19日 | 2026年4月7日 | 工作变动 | 是 | 董事 | 否 |
二、离任对公司的影响
根据《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》《公司章程》等相关规定，该辞职自辞职报告送达董事会时生效。刘云华先生辞去公司董事会秘书职务后，仍在公司担任公司董事及其他职务，不存在应当履行而未履行的承诺，所负责的工作已妥善交接，其职务变动不会对公司正常经营活动产生不利影响。
公司将根据《上海证券交易所股票上市规则》《公司董事会秘书工作制度》等有关规定，尽快完成董事会秘书的选聘工作。
为保证董事会工作的正常进行，公司在聘任新的董事会秘书之前，暂由公司董事、财务负责人王笑明先生代行董事会秘书职责。
刘云华先生担任公司董事会秘书期间勤勉尽责，为公司的健康发展做出了积极贡献。公司及董事会对此表示衷心感谢。
特此公告。
浙江巨化股份有限公司董事会
2025年11月20日