浙江东方金融控股集团股份有限公司

关于更换公司董事的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

浙江东方金融控股集团股份有限公司（以下简称“公司”）于近期收到金栋健先生的辞职报告，金栋健先生因个人工作变动辞去公司董事职务，详细情况请参见公司于2025年7月19日发布的《浙江东方金融控股集团股份有限公司关于公司董事离任的公告》（公告编号：2025-038）。

2025年7月22日，公司召开十届董事会第十四次会议，审议通过《关于更换公司董事的议案》，同意提名夏胜平先生为公司十届董事会新任董事候选人，任期自股东大会选举通过之日起至十届董事会任期届满之日止。该议案将提交公司2025年第一次临时股东大会审议。

公司董事会提名委员会已对夏胜平先生进行任职资格审查，认为夏胜平先生符合《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所股票上市规则》《浙江东方金融控股集团股份有限公司章程》规定的董事任职条件，拥有履行公司董事职责所应具备的能力，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，也不存在上海证券交易所认定不适合担任上市公司董事的其他情形。夏胜平先生在公司股东桐乡市国有资本投资运营有限公司任职，与公司的其他董事、监事、高级管理人员、实际控制人不存在关联关系。

截至本公告日，夏胜平先生未持有公司股份。

特此公告。

浙江东方金融控股集团股份有限公司董事会

2025年7月23日

附：相关人员简历

夏胜平，男，1977年2月出生，汉族，中共党员，研究生学历。1999年8月参加工作，历任浙江省桐乡市农业技术推广服务中心技术员、农业产业化办公室项目科工作人员（期间曾借调至桐乡市外经贸局驻温州招商引资）、农产品质量安全办公室综合科科长、农经局办公室主任（期间曾在桐乡市“五水共治”办、桐乡“双招双引”驻上海联络处挂职），浙江省桐乡市石门镇党委委员、副镇长、三级主任科员，浙江省桐乡市财政局党委副书记、三级主任科员、机关党委书记、二级主任科员。现任桐乡市国有资本投资运营有限公司党委副书记、副董事长、总经理，桐乡市国有资本控股集团有限公司董事长、总经理、法定代表人。