证券代码：600106证券简称：重庆路桥公告编号：2025-031

重庆路桥股份有限公司2025年第一次临时股东大会决议公告

重要内容提示：

?本次会议是否有否决议案：无

一、会议召开和出席情况

(一)股东大会召开的时间：2025年12月8日

(二)股东大会召开的地点：重庆南坪经济技术开发区丹龙路11号公司五楼会议室

(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

1、出席会议的股东和代理人人数

(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。本次股东大会召集人为公司董事会，会议由董事长李向春主持，本次股东大会的召集、召开及表决方式符合《公司法》及《公司章程》的规定。

(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、公司在任董事9人，出席3人，董事长李向春、董事刘影、独立董事何春明出席会议，董事李亚军因个人原因、董事刘勤勤、吕维、蒋爱军因工作原因未出席会议，独立董事龚志忠、吴振平因工作原因未出席会议；

2、公司在任监事5人，出席2人，监事蒋媛、徐伟出席会议；监事会主席许瑞、监事胡涛、罗周楠因工作原因未出席会议；

3、董事会秘书张漫未出席会议；公司副总经理张志华、杨卫东、李勇、财

务负责人贾琳列席会议。

二、议案审议情况(一)非累积投票议案

1、议案名称：关于取消监事会并修订公司章程的议案审议结果：通过表决情况：

2、关于修订部分公司制度的议案

2.01、议案名称：关于修订《公司股东会议事规则》的议案审议结果：通过表决情况：

2.02议案名称：关于修订《公司董事会议事规则》的议案审议结果：通过表决情况：

2.03、议案名称：关于修订《公司独立董事工作制度》的议案审议结果：通过表决情况：

2.04、议案名称：关于修订《公司董事津贴制度》的议案审议结果：通过表决情况：

2.05、议案名称：关于修订《公司会计师事务所选聘制度》的议案审议结果：通过表决情况：

2.06、议案名称：关于修订《公司关联交易决策制度》的议案审议结果：通过表决情况：

2.07、议案名称：关于修订《公司对外担保管理制度》的议案审议结果：通过表决情况：

2.08、议案名称：关于修订《公司募集资金使用管理制度》的议案

审议结果：通过表决情况：

3、议案名称：关于选举公司第九届董事会非独立董事翁振杰先生的议案审议结果：通过表决情况：

4、议案名称：关于选举公司第九届董事会非独立董事宋延延女士的议案审议结果：通过表决情况：

5、议案名称：关于选举公司第九届董事会非独立董事刘影女士的议案审议结果：通过表决情况：

6、议案名称：关于选举公司第九届董事会非独立董事李之光先生的议案审议结果：通过表决情况：

7、议案名称：关于选举公司第九届董事会非独立董事马赟先生的议案审议结果：通过表决情况：

8、议案名称：关于选举公司第九届董事会非独立董事李丹奇先生的议案审议结果：通过表决情况：

(二)累积投票议案表决情况

9、议案名称：关于选举公司第九届董事会独立董事的议案

(三)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

(四)关于议案表决的有关情况说明

1、本次会议的议案1、2.01、2.02为特别决议议案，已获得出席本次股东大会股东代表所持表决权总数三分之二以上通过；

2、本次会议的议案9为积累投票议案；

3、本次会议的议案1、3、4、5、6、7、8、9对中小投资者单独计票。

4、所有议案均获有效通过。

三、律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所：北京市中伦（重庆）律师事务所

律师：王卓、黄啸

2、律师见证结论意见：

公司2025年第一次临时股东大会的召集、召开程序符合法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，本次股东大会召集人资格、出席会议人员资格、本次股东大会的表决程序、表决结果均合法有效。

特此公告。

重庆路桥股份有限公司董事会

2025年12月10日

?上网公告文件经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书

?报备文件经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议