证券代码：600098证券简称：广州发展公告编号：2025-086号公司债券简称：21穗发01、21穗发02、22穗发01、22穗发02公司债券代码：188103、188281、185829、137727

广州发展集团股份有限公司2025年第二次临时股东大会决议公告

重要内容提示：

?本次会议是否有否决议案：无

一、会议召开和出席情况

（一）股东大会召开的时间：2025年12月30日

（二）股东大会召开的地点：广州市天河区临江大道3号发展中心大厦6楼会议室。

（三）出席会议的普通股股东及其持有股份情况：

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

1、出席会议的股东和代理人人数

（四）表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

本次股东大会由公司董事会召集，会议采用现场投票和网络投票相结合的方式召开，公司董事长蔡瑞雄先生主持会议。会议的召集、召开和表决方式合法有效，符合《公司法》和本公司《章

程》的有关规定。

（五）公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、公司在任董事7人，出席4人，曾志伟董事、曾萍独立董事、刘涛独立董事因出差请假；

2、公司在任监事3人，出席1人，罗志刚监事会召集人、陈旭东监事因其他安排请假；

3、公司在任高级管理人员6人，出席5人，毛庆汉副总经理因出差请假。公司董事会秘书姜云出席了会议。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1、议案名称：关于修订公司《章程》并取消监事会的议案

审议结果：通过

表决情况：

2、议案名称：关于修订公司《股东会议事规则》的议案

审议结果：通过

表决情况：

3、议案名称：关于修订公司《董事会议事规则》的议案审议结果：通过表决情况：

4、议案名称：关于修订公司《独立董事工作规程》的议案审议结果：通过表决情况：

5、议案名称：关于选举公司第九届董事会独立董事的议案审议结果：通过表决情况：

(二)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

(三)关于议案表决的有关情况说明

本次会议议案一为特别决议议案，该项议案已获得有效表决权股份总数的2/3以上通过。

三、律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所：广州金鹏律师事务所律师：简路云、张漫妮

2、律师见证结论意见：

本次股东大会的召集、召开程序、出席大会人员资格、召集

人资格和大会表决程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规和《公司章程》的规定，本次股东大会通过的决议合法有效。

四、备查文件目录

1、广州发展集团股份有限公司2025年第二次临时股东大会决议；

2、广州金鹏律师事务所律师出具的律师见证法律意见。

特此公告。

广州发展集团股份有限公司

2025年12月31日