上海开创国际海洋资源股份有限公司
关于预计2026 年度日常关联交易的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗
漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要提示:
? 本次预计2026 年度日常关联交易无需提交股东会审议。
? 公司对关联方无重大依赖。
上海开创国际海洋资源股份有限公司(以下简称“公司”)董事会根据2025
年度日常关联交易情况,授权2026 年度公司及下属企业与控股股东及其关联企
业之间发生的日常关联交易额度不超过6,550 万元。2025 年度日常关联交易实
际发生额及预计2026 年度日常关联交易情况如下:
一、 日常关联交易基本情况
(一) 本次日常关联交易履行的审议程序
1、2026 年3 月16 日,独立董事2026 年第一次会议以4 票同意、0 票保留
意见、0 票反对意见、0 票无法发表意见审议通过《关于预计2026 年度日常关联
交易的议案》,独立董事认为本事项构成关联交易,关联交易系为日常经营业务
需要,对公司的独立性不构成影响,且不存在重大依赖的情况,亦不存在损害公
司或中小股东利益的情形。
2、2026 年3 月26 日,公司召开第十届董事会第二十二次会议,经审议,
关联董事王海峰、朱正伟、许幸民、吴昔磊回避表决,非关联董事以5 票赞成、
0 票反对、0 票弃权,一致通过《关于预计2026 年度日常关联交易的议案》。
3、本次关联交易无需提交股东会审议。
(二) 2025 年度日常关联交易预计及执行情况
2025 年,董事会授权公司及下属企业与控股股东及其关联企业之间发生的
日常关联交易额度为6,567 万元,实际发生额为3,300.61 万元,未超过授权金
额范围。
单位:人民币元 交易 类别
关联关
系 关联人 交易类型 关联交易内容 2025 年 实际发生数
2025 年 预计交易金额
节约/超支额
(-/+)
关联租 赁业务
控股股
东 上海水产集 团有限公司 及其下属公
租入资产
租赁金汇十八
/金汇五十八 15,565,300.00
28,500,000.00 -1,158,449.50
开创101/102 11,675,875.50
控股股 东、实 际控制 人的附 属企业
租入资产 办公楼租赁 100,375.00
向关联 人购买 原材料 和接受
劳务
控股股 东、实 际控制 人的附 属企业
上海水产集 团有限公司 及其下属公
接受劳务 仓库保管服务 76,979.00
18,986,000.00 -15,820,474.44
购买商品 采购商品 28,240.56
接受劳务 船员服务费 2,351,700.00
接受劳务 职工食堂搭伙
费 708,606.00
光明食品(集 团)有限公司
及其下属公
接受劳务 技能培训费 12,280.00
1,184,000.00 -714,344.54 接受劳务 接受劳务服务 265,145.46
接受劳务 车辆修理服务 2,670.00
购买商品 采购商品 189,560.00
向关联 人销售 产品、 商品和 提供服
务
控股股 东、实 际控制 人的附 属企业
上海水产集 团有限公司 及其下属公
出售商品 销售产品 2,020,985.51 15,000,000.00 -12,979,014.49
光明食品(集 团)有限公司
及其下属公
出售商品 销售产品 8,424.00 2,000,000.00 -1,991,576.00
合计 / / / / 33,006,141.03 65,670,000.00 -32,663,858.97
(三) 2026 年度日常关联交易预计情况
2026 年度,公司预计全年发生日常关联交易不超过6,550 万元。其中,向
关联公司租赁业务约2,850 万元;向关联人购买原材料和接受劳务约1,750 万元;
向关联人销售产品、商品和提供服务约1,950 万元。具体如下:
单位:人民币元
交易类别 关联人 2026 年预计数 2025 年实际数
关联租赁业务
注 上海水产集团有限公司及其下属公司 28,500,000.00 27,341,550.50
向关联人购买原 材料和接受劳务
上海水产集团有限公司及其下属公司 15,000,000.00 3,165,525.56
光明食品(集团)有限公司及其下属公 司 2,500,000.00 469,655.46
向关联人销售产 品、商品和提供服
务
上海水产集团有限公司及其下属公司 15,000,000.00 2,020,985.51
光明食品(集团)有限公司及其下属公 司 4,500,000.00 8,424.00
合计 65,500,000.00 33,006,141.03
注:关于涉及船舶租赁的关联交易,同意租赁期限届满后至公司依法履行关
联交易审议程序期间,双方按原合同约定的条件延续使用船舶。
二、 关联方介绍和关联关系
(一)光明食品(集团)有限公司
光明食品(集团)有限公司注册地为上海,经营范围:食品销售管理(非实
物方式),国有资产的经营与管理,实业投资,农、林、牧、渔、水利及其服务
业,国内商业批发零售(除专项规定),从事货物进出口及技术进出口业务,产
权经纪,会展会务服务。
(二)上海水产集团有限公司
上海水产集团有限公司注册地为上海,经营范围:海洋捕捞,海淡水养殖,
渔船,渔机,绳网及相关产品,渔需物资,房地产开发,开展国外经济技术合作
业务,日用百货,仓储运输,信息技术服务,开展对外劳务合作业务,向境外派
遣相关行业的劳务人员,自营和代理各类商品及技术的进出口业务(不另附进出
口商品目录),但国家限定公司经营和国家禁止进出口的商品及技术除外,经营
进料加工和“三来一补”业务,开展对销贸易和转口贸易。【依法须经批准的项
目,经相关部门批准后方可开展经营活动】。
三、 关联交易主要内容和定价政策
本议案涉及的日常关联交易主要是公司向关联企业租入资产、采购商品、销
售商品、接受劳务等。关联交易合同主要条款按照法律法规的规定制定和执行,
合同价格的定价遵循公平合理的原则,以市场公允价格为基础,且原则上不偏离
独立第三方的价格或收费标准,任何一方不存在损害另一方利益的情形。
四、 关联公司履约能力分析
上述关联方依法存续经营,双方交易能够正常结算,前期合同执行情况良好,
具有良好的履约能力。公司将就2026 年度预计发生的日常性关联交易与相关方
签署相关合同或协议,并严格按照约定执行,双方履约具有法律保障。
五、 交易目的和对公司的影响
本次关联交易属于公司日常经营业务的需要,对公司本期以及未来财务状况
和经营成果不产生不利影响,且不构成重大依赖,对公司独立性无影响;不存在
损害公司或中小股东利益的情形。
特此公告。
上海开创国际海洋资源股份有限公司董事会
2026 年3 月28 日