公告编号：2025-009证券代码：400125 证券简称：明科5 主办券商：江海证券

包头明天科技股份有限公司2024年年度股东会会议决议公告

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025年5月21日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。公司二楼会议室

3.会议表决方式：

√现场投票□电子通讯投票

√网络投票□其他方式投票

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：董事长李国春先生

6.召开情况合法合规性说明：

公司二楼会议室本次股东会会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东会会议的股东共17人，持有表决权的股份总数188,004,155股，占公司有表决权股份总数的42.98%。其中通过网络投票方式参与本次股东会会议的股东共13人，持有表决权的股份总数6,279,631股，占公司有表决权股份总数的1.44%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东会会议情况

1.公司在任董事9人，列席4人，董事陈俊丽女士、苗文政先生；独立董事付伟先生、周序中先生、郭庆先生因公务原因缺席；

2.公司在任监事3人，列席1人，监事刘金红女士、兰俊玲女士因公务原因缺席；

3.公司董事会秘书列席会议；

二、议案审议情况

（一）审议通过《2024年年度报告及摘要》

1.议案内容：

4.公司高级管理人员列席会议。

具体内容详见公司于2025年4月29日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《2024年年度报告》。

2.议案表决结果：

普通股同意股数181,738,024股，占出席本次会议有表决权股份总数的

96.67%；反对股数6,266,131股，占出席本次会议有表决权股份总数的3.33%；弃权股数0股，占出席本次会议有表决权股份总数的0.00%。

3.回避表决情况

具体内容详见公司于2025年4月29日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《2024年年度报告》。本议案不涉及关联交易，不存在回避表决的情况。

（二）审议通过《2024年度董事会工作报告》

1.议案内容：

本议案不涉及关联交易，不存在回避表决的情况。

根据相关法律、法规和《公司章程》的规定，董事会就公司2024年度董事会工作情况予以汇报。

2.议案表决结果：

普通股同意股数181,793,147股，占出席本次会议有表决权股份总数的

96.70%；反对股数6,211,008股，占出席本次会议有表决权股份总数的3.30%；弃权股数0股，占出席本次会议有表决权股份总数的0.00%。

3.回避表决情况

根据相关法律、法规和《公司章程》的规定，董事会就公司2024年度董事会工作情况予以汇报。本议案不涉及关联交易，不存在回避表决的情况。

（三）审议通过《2024年度监事会工作报告》

1.议案内容：

本议案不涉及关联交易，不存在回避表决的情况。

根据相关法律、法规和《公司章程》的规定，监事会就公司2024年度监事会工作情况予以汇报。

2.议案表决结果：

普通股同意股数181,738,024股，占出席本次会议有表决权股份总数的

96.67%；反对股数6,266,131股，占出席本次会议有表决权股份总数的3.33%；弃权股数0股，占出席本次会议有表决权股份总数的0.00%。

3.回避表决情况

（四）审议通过《2024年度财务决算报告》

1.议案内容：

本议案不涉及关联交易，不存在回避表决的情况。具体内容详见公司于2025年4月29日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《2024年年度报告》中相应内容。

2.议案表决结果：

普通股同意股数181,738,024股，占出席本次会议有表决权股份总数的

96.67%；反对股数6,266,131股，占出席本次会议有表决权股份总数的3.33%；弃权股数0股，占出席本次会议有表决权股份总数的0.00%。

3.回避表决情况

具体内容详见公司于2025年4月29日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《2024年年度报告》中相应内容。本议案不涉及关联交易，不存在回避表决的情况。

（五）审议通过《2024年度利润分配预案》

1.议案内容：

本议案不涉及关联交易，不存在回避表决的情况。

鉴于公司可供股东分配利润为负值，公司董事会决定：2024年度不进行利润分配和不进行资本公积金转增股本。具体内容详见公司于 2025 年4月29日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台(www.neeq.com.cn）披露的《第八届董事会第三十一次会议决议公告》（公告编号：2025-003）。

2.议案表决结果：

普通股同意股数181,738,024股，占出席本次会议有表决权股份总数的

96.67%；反对股数6,266,131股，占出席本次会议有表决权股份总数的3.33%；弃权股数0股，占出席本次会议有表决权股份总数的0.00%。

3.回避表决情况

鉴于公司可供股东分配利润为负值，公司董事会决定：2024年度不进行利润分配和不进行资本公积金转增股本。具体内容详见公司于 2025 年4月29日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台(www.neeq.com.cn）披露的《第八届董事会第三十一次会议决议公告》（公告编号：2025-003）。本议案不涉及关联交易，不存在回避表决的情况。

（六）审议通过《2024年度独立董事述职报告》

1.议案内容：

2.议案表决结果：

普通股同意股数181,738,024股，占出席本次会议有表决权股份总数的

96.67%；反对股数6,266,131股，占出席本次会议有表决权股份总数的3.33%；弃权股数0股，占出席本次会议有表决权股份总数的0.00%。

3.回避表决情况

具体内容详见公司于2025年4月29日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《独立董事2024年度述职报告》（公告编号:2025-007）。本议案不涉及关联交易，不存在回避表决的情况。

（七）涉及影响中小股东利益的重大事项，中小股东的表决情况

本议案不涉及关联交易，不存在回避表决的情况。

议案序号

三、律师见证情况

（一）律师事务所名称：北京市中伦律师事务所

（二）律师姓名：车千里、莫培艳

（三）结论性意见

四、备查文件

公司 2024年年度股东大会的召集、召开和表决程序符合《公司法》、《证券法》、《非上市公众公司监督管理办法》和《公司章程》的规定，召集人和出席会议人员均具有合法有效的资格，本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。

1、《2024年年度股东会会议决议》

2、《北京市中伦律师事务所关于包头明天科技股份有限公司2024年年度股东大会的法律意见书》

特此公告

包头明天科技股份有限公司董事会

2025年5月21日