公告编号：2025-007证券代码：400125 证券简称：明科5 主办券商：江海证券

包头明天科技股份有限公司独立董事2024年度述职报告

作为包头明天科技股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，周序中先生、付伟先生、郭庆先生在任职期间严格按照《公司法》《公司章程》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理指引第2号——独立董事》的规定，认真、勤勉、谨慎履行职责，积极出席相关会议，对各项议案进行认真审议，完成了董事会交办的各项工作任务。现就2024年度履行独立董事职责情况汇报如下：

一、 独立董事的基本情况

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

2024年度公司第八届董事会独立董事共3人，分别为独立董事周序中先生、付伟先生、郭庆先生，具体情况如下：

（一）独立董事简介

周序中先生，中共党员，硕士，律师。1977年12月至1980年8月，在北京市皮件厂工作；1984年7月至2016年12月，在首都经济贸易大学任副教授、硕士生导师；2016年12月至今，首都经济贸易大学退休。现任包头明天科技股份有限公司独立董事。

付 伟先生，中共党员，硕士学历，教授，毕业于中国人民大学工商管理学院。1981年7月至2002年9月，在内蒙古财经学院任助教、讲师、副教授；2002年9月至今，在内蒙古大学任MBA中心主任、教授。现任包头明天科技股份有限公司独立董事。

郭 庆先生，中共党员，毕业于南开大学法学专业，获法学学士学位。曾在天津市汽运一场工作。曾任包头明天科技股份有限公司独立董事。现在天津长实律师事务所执业律师。现任包头明天科技股份有限公司独立董事。

二、 会议出席情况

2024年度公司共召开了5次董事会会议、4次股东大会。独立董事周序中先生、付伟先生、郭庆先生会议出席情况如下：

（二）是否存在影响独立性的情况说明

上述独立董事均不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司独立董事的情形，不存在影响履职独立性的情况。

独立董事姓名

公司董事会下设审计委员会、战略委员会、薪酬与考核委员会和提名委员会，并制定了相应的实施细则。各专门委员会均按照《公司章程》及相关规则的要求规范运作,并根据公司各独立董事的专业特长,分别在各专业委员会中任职，且审计委员会、薪酬与考核委员会和提名委员会的主任委员均由独立董事担任，其中审计委员会主任委员为具备会计专业背景的人士担任。报告期内，公司共召开董事会审计委员会4次、薪酬与考核委员会1次，均亲自出席了相应会议，未有无故缺席的情况发生。会议的召开程序符合相关规定，议案内容真实、准确、完整，董事会的表决程序合法。

三、 发表独立意见情况

独立董事周序中先生、付伟先生、郭庆先生对公司2024年经营活动情况进行了认真的了解和查验，共发表了3次独立意见，具体情况如下：

四、 履行独立董事特别职权的情况

五、 其他需要说明的情况

报告期内，公司不存在独立董事提议召开董事会、向董事会提请召开临时股东大会的情形；不存在提议解聘会计师事务所的情形；不存在提议独立聘请外部审计机构和咨询机构的情形；不存在开展现场检查的情形。

2024年，我们严格按照有关法律、法规及《公司章程》等有关规定，本着客观、独立、公正的原则，忠实勤勉地履行职责和义务，积极参与公司重大决策，充分发表独立意见，并结合自身专业知识为公司的发展建言献策，切实维护公司及全体股东的合法权益。

2025年，我们将继续本着忠实、勤勉、谨慎的工作精神，按照法律、法规以及规范性文件的相关要求，充分发挥独立董事作用，为公司董事会的科学决策提供参考意见，并利用专业知识和丰富的经验为公司发展提供更多有建设性的建议和意见，维护全体股东合法权益。

独立董事：周序中、付伟、郭庆

2025年4月29日