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特变电工股份有限公司

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2026 年第四次临时董事会会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

特变电工股份有限公司于2026 年3 月2 日以电子邮件、送达方式发出召开 公司2026 年第四次临时董事会会议的通知,2026 年3 月6 日以通讯表决方式召 开了公司2026 年第四次临时董事会会议,应当参会董事11 人,实际收到有效表 决票11 份。会议召集召开程序符合有关法律法规和《公司章程》的规定,会议 所做决议合法有效。会议审议通过了以下议案:

一、审议通过了公司控股公司特变电工新疆新能源股份有限公司为其全资 公司提供担保的议案。

详见临2026-012 号《特变电工股份有限公司关于为控股公司提供担保的公 告》。

二、审议通过了《特变电工股份有限公司会计师事务所选聘制度》。

三、审议通过了聘任公司副总经理的议案。

详见临2026-013 号《特变电工股份有限公司聘任高级管理人员的公告》。

四、审议通过了公司召开2026 年第二次临时股东会的议案。

详见临2026-014 号《特变电工股份有限公司关于召开2026 年第二次临时股 东会的通知》。

特此公告。

特变电工股份有限公司董事会

2026 年3 月7 日