证券代码：600088证券简称：中视传媒公告编号：2025-28
中视传媒股份有限公司2025年第二次临时股东大会决议公告
重要内容提示：
?本次会议是否有否决议案：无
一、会议召开和出席情况
(一)股东大会召开的时间：2025年9月29日
(二)股东大会召开的地点：北京市朝阳区西大望路1号温特莱中心B座22层会议室
(三)出席会议的普通股股东及其持有股份情况：
本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
1.出席会议的股东和代理人人数
| 1.出席会议的股东和代理人人数 | 180 |
| 2.出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 230,273,959 |
| 3.出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例（%） | 57.9004 |
(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议主持情况等。本次会议由公司董事会召集，董事长李颖主持，会议采取现场投票与网络投票相结合的方式进行表决。会议召开及表决方式符合《公司法》及《公司章程》的规定。
(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1.公司在任董事9人，出席8人，独立董事宗文龙因公务原因未出席会议；
2.公司在任监事3人，出席1人，监事会主席王浩因公务原因、监事任春萍
因个人原因未出席会议；
3.公司董事会秘书出席会议；公司全体高级管理人员列席会议。
二、议案审议情况
(一)非累积投票议案
1.议案名称：《关于修订公司<章程>及其附件的议案》
1.01议案名称：《中视传媒股份有限公司章程》审议结果：通过表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| A股 | 228,682,144 | 99.3087 | 1,460,659 | 0.6343 | 131,156 | 0.0570 |
1.02议案名称：《中视传媒股份有限公司股东会议事规则》审议结果：通过表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| A股 | 228,682,444 | 99.3088 | 1,460,359 | 0.6341 | 131,156 | 0.0571 |
1.03议案名称：《中视传媒股份有限公司董事会议事规则》审议结果：通过表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| A股 | 228,681,244 | 99.3083 | 1,460,359 | 0.6341 | 132,356 | 0.0576 |
2.议案名称：《关于取消公司监事会并废止监事会制度的议案》审议结果：通过表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| A股 | 229,531,966 | 99.6777 | 600,237 | 0.2606 | 141,756 | 0.0617 |
3.议案名称：《关于修订公司<控股股东行为规范条例>的议案》审议结果：通过表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| A股 | 228,682,944 | 99.3090 | 1,459,859 | 0.6339 | 131,156 | 0.0571 |
4.议案名称：《关于修订公司<投融资管理制度>的议案》审议结果：通过表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| A股 | 228,614,544 | 99.2793 | 1,529,559 | 0.6642 | 129,856 | 0.0565 |
5.议案名称：《关于中视传媒2026年日常关联交易预计的议案》审议结果：通过表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| A股 | 1,875,662 | 64.2447 | 1,034,893 | 35.4469 | 9,000 | 0.3084 |
6.议案名称：《关于中视传媒使用自有闲置资金进行委托理财的议案》审议结果：通过表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| A股 | 229,281,666 | 99.5690 | 862,437 | 0.3745 | 129,856 | 0.0565 |
(二)累积投票议案表决情况
7.《关于选举中视传媒第十届董事会非独立董事的议案》
| 议案序号 | 议案名称 | 得票数 | 得票数占出席会议有效表决权的比例（%） | 是否当选 |
| 7.01 | 王钧 | 228,571,630 | 99.2607 | 是 |
| 7.02 | 胡源广 | 228,629,819 | 99.2860 | 是 |
| 7.03 | 闫文强 | 228,655,620 | 99.2972 | 是 |
| 7.04 | 韩喜明 | 228,957,253 | 99.4282 | 是 |
| 7.05 | 刘树明 | 228,662,257 | 99.3000 | 是 |
8.《关于选举中视传媒第十届董事会独立董事的议案》
| 议案序号 | 议案名称 | 得票数 | 得票数占出席会议有效表决权的比例（%） | 是否当选 |
| 8.01 | 杜帅 | 228,945,570 | 99.4231 | 是 |
| 8.02 | 田英辉 | 228,560,676 | 99.2559 | 是 |
| 8.03 | 曾雪云 | 228,601,694 | 99.2737 | 是 |
(三)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
| 议案序号 | 议案名称 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | ||
| 5 | 《关于中视传媒2026年日常关联交易预计的议案》 | 1,875,662 | 64.2447 | 1,034,893 | 35.4469 | 9,000 | 0.3084 |
| 6 | 《关于中视传媒使用自有闲置资金进行委托理财的议案》 | 13,099,472 | 92.9583 | 862,437 | 6.1201 | 129,856 | 0.9216 |
| 7 | 《关于选举中视传媒第十届董事会非独立董事的议案》 | - | - | - | - | - | - |
| 7.01 | 王钧 | 12,389,436 | 87.9196 | ||||
| 7.02 | 胡源广 | 12,447,625 | 88.3326 | ||||
| 7.03 | 闫文强 | 12,473,426 | 88.5157 | ||||
| 7.04 | 韩喜明 | 12,775,059 | 90.6562 | ||||
| 7.05 | 刘树明 | 12,480,063 | 88.5628 | ||||
| 8 | 《关于选举中视传媒第十届董事会独立董事的议案》 | - | - | - | - | - | - |
| 8.01 | 杜帅 | 12,763,376 | 90.5732 | ||||
| 8.02 | 田英辉 | 12,378,482 | 87.8419 | ||||
| 8.03 | 曾雪云 | 12,419,500 | 88.1330 |
(四)关于议案表决的有关情况说明上述议案均获得本次股东大会审议通过。其中：议案1为特别决议议案，其子议案通过逐项表决，均获得有效表决权股份总数的2/3以上通过；议案5涉及的关联股东中央电视台无锡太湖影视城有限公司、中国国际电视总公司、北京中电高科技电视发展有限公司、北京未来广告有限公司、北京荧屏汽车租赁有限公司，合计持有公司股份227,354,404股，均进行了回避表决。
三、律师见证情况
1.本次股东大会见证的律师事务所：北京德和衡律师事务所律师：丁旭、郭明阳
2.律师见证结论意见：
公司本次股东大会的召集、召开程序、会议召集人、出席会议人员的资格及表决程序符合相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，表决结果合法、有效。
特此公告。
中视传媒股份有限公司董事会
2025年9月30日