江苏博信投资控股股份有限公司2025年第一次职工大会决议公告

一、 会议召开和出席情况

江苏博信投资控股股份有限公司（以下简称“公司”）2025年第一次职工大会于2025年12月30日发出书面通知，于2025年12月31日上午以通讯表决方式召开，会议应参与表决职工18人，实际参与表决职工18人。职工大会会议的召开符合相关法律、法规的规定。

二、 议案审议情况

（一） 审议通过《关于选举王琴女士为公司第十一届监事会职工代表监事的议

案》

1.议案内容：

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

公司第十届监事会已于2025年3月31日届满，根据法律、法规和《公司章程》的规定，公司监事会应进行换届选举。根据《公司章程》规定，公司监事会由3名监事组成，监事会应当包括股东代表和适当比例的公司职工代表，其中职工代表的比例不低于1/3。公司职工大会选举王琴女士为公司第十一届监事会职工代表监事，任期自职工大会审议通过之日起至公司第十一届监事会任期届满之日止。

2.回避表决情况：

公司第十届监事会已于2025年3月31日届满，根据法律、法规和《公司章程》的规定，公司监事会应进行换届选举。根据《公司章程》规定，公司监事会由3名监事组成，监事会应当包括股东代表和适当比例的公司职工代表，其中职工代表的比例不低于1/3。公司职工大会选举王琴女士为公司第十一届监事会职工代表监事，任期自职工大会审议通过之日起至公司第十一届监事会任期届满之日止。不存在需要回避表决的情况。

3.议案表决结果：同意18票；反对0票；弃权0票。

4.提交股东会表决情况：

公告编号：2026-003本议案无需提交股东会审议。

三、 备查文件

江苏博信投资控股股份有限公司

董事会2026年1月5日