新疆天业股份有限公司董事会审计委员会 对审计机构2025年度审计工作总结报告

公司董事会:

根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号--规范运作》、公司《董 事会审计委员会实施细则》,公司董事会审计委员会按照上海证券交易所《关于做好 上市公司2025年年度报告披露工作的通知》的要求,本着勤勉尽责的原则,认真履行 职责,对董事会续聘的大信会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称'审计机构') 2025年度财务审计和内控审计工作的情况总结如下:

1.经审查,大信会计师事务所具有从事证券相关业务的资格,拥有丰富的上市公 司审计经验。在本次审计服务过程中,大信会计师事务所遵循独立、客观、公正的职 业准则,能较好地完成公司委托的各项工作。审计机构参与审计的人员均具各实施审 计工作所必需的专业知识和相关的职业证书,在审计过程中,审计团队展现了高度的 职业谨慎性和责任感,投入了充足的人力资源和时间成本,能够高质量地完成公司委 托的各项审计任务,未发生任何违反职业道德或损害公司及股东利益的行为。

2.在审计机构进场前,审计委员会充分发挥了监督与指导职能,我们认真听取、 审阅了审计机构对公司2025年度财务审计和内控审计的工作计划及相关资料,对其审 计范围、重点审计领域、风险评估策略进行了充分沟通。结合公司2025年度经营状况 及潜在风险,我们就审计总体策略、重要性水平确定、关键审计事项预判等方面提出 了具体的指导意见和要求,并与审计机构协商了相关工作的总体时间安排,确保审计

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工作有序进行。

3.在注册会计师审计过程中,我们就审计工作进展对审计机构进行督促,并落实 整改内控测评缺陷,对2025年度业绩预告的准确性及依据、募集资金存放与实际使用 情况的合规性、开展套期保值业务的风险控制及会计处理、关联人名单的确认、2025 年度日常生产经营过程中实际发生的关联交易情况、关联方资金往来专项审计、为子 公司提供银行借款担保计划的合规性及风险敞口、支付会计师事务所报酬的公允性、 审计委员会2025年工作计划、内幕信息保密及内幕信息知情人登记等事项与注册会计 师进行了充分的沟通。审计机构按照审计程序,依据充分适当的审计证据,对企业遵 守内控制度的情况、财务状况、经营成果及现金流量进行了全面审计,在约定时限内 完成了所有审计程序,向审计委员会提交了标准无保留意见的审计报告、内控审计报 告及各专项审计报告。

4.按照相关规定要求,在审计机构出具2025年年度《审计报告》(初稿)、《内 部控制审计报告》及各专项报告初步意见后,我们进行了认真审阅,并与审计机构在 无管理层参加的单独沟通会议中进行了充分沟通,就审计过程中可能发现的调整事项、 关键审计判断及初步审计结论进行了坦诚、充分的交流。经审阅,审计委员会认为: 公司账务处理符合《企业会计准则》及相关财务会计制度的规定;审计报告初稿在所 有重大方面公允地反映了公司截至2025年12月31日的财务状况以及2025年度的经 营成果、现金流量及所有者权益变动情况,内部控制审计报告客观评价了公司内部控 制设计与运行的有效性。我们对审计机构出具的《审计报告》(初稿)、《内部控制 审计报告》及各专项审计报告初步意见无异议,一致同意将其提交公司董事会审议。

5.我们认为公司聘请的审计机构在为公司提供审计服务工作中,能够格尽职守,

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遵循独立、客观、公正的执业准则,其出具的审计报告真实、准确、完整地反映了公 司的实际情况。根据公司目前的规模和审计工作业务量,我们向公司事会提交了同 意公司续聘大信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2026年度财务报表及内部控制 审计机构的建议,大信会计师事务所拟为公司提供2026年度财务报表审计费用为120 万元,内部控制审计费用为29万元,共计149万元。

特此报告。

(以下无正文)

新疆天业股份有限公司董事会审计委员会

对审计机构2025年度审计工作总结报告

签字页

董事会审计委员会魏卉、朱明、张强签名:

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新疆天业股份有限公司会

2026年4月8日

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