证券代码：600073证券简称：光明肉业公告编号：2025-047

上海光明肉业集团股份有限公司关于按持股比例向子公司提供财务资助

暨关联交易的公告

重要内容提示：

?关联交易内容：为满足子公司光明农牧科技有限公司（以下简称“光明农牧”）生产经营的资金需求，上海光明肉业集团股份有限公司（以下简称“光明肉业”或“公司”）拟与上海益民食品一厂（集团）有限公司（以下简称“益民食品集团”）向光明农牧提供财务资助共计2.0亿元，其中光明肉业按持股比例提供财务资助1.02亿元，期限为一年，借款利率为固定利率2.20%。?益民食品集团为公司控股股东，故本次交易属于关联交易；董事会在审议本次关联交易议案时，关联董事已回避表决。?根据《上海证券交易所股票上市规则》及公司《章程》等规定，本次交易尚需提交公司股东会审议。?本次交易未达到《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组标准，不构成重大资产重组。

一、关联交易概述光明肉业控股子公司光明农牧为生猪养殖企业，成立于2017年2月17日，注册资本196,039.30万元。其中光明肉业持股51%；益民食品集团持股49%。

截至本公告日，光明肉业及益民食品集团已向光明农牧提供财务资助共计2.0亿元，其中光明肉业按持股比例提供财务资助1.02亿元，期限为一年，借款利率为固定利率2.55%。（详见2024年11月21日在上海证券交易所网站www.sse.com.cn披露的《光明肉业关于按持股比例向子公司提供财务资助暨关联交易的公告》，编号：

2024-054）

为满足光明农牧经营及发展的资金需求，现光明肉业拟与益民食品集团向光明农牧提供财务资助共计2.0亿元不变，其中光明肉业按持股比例提供财务资助1.02亿元，期限为一年，借款利率为固定利率2.20%。本次提供财务资助后，公司对光明农牧提供财务资助余额为1.02亿元。

根据《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第5号——交易与关联交易》的相关规定，由于益民食品集团为本公司控股股东，因此本次光明肉业向光明农牧提供财务资助已构成关联交易。公司第十届董事会独立董事专门会议2025年第二次会议、第十届董事会第四次会议已按关联交易审批程序审议了《关于按持股比例向子公司提供财务资助暨关联交易的议案》，本议案尚需提交公司股东会审议批准。

本次关联交易不构成中国证券监督管理委员会《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

本次财务资助不属于《上海证券交易所股票上市规则》等规定中不得提供财务资助的情形。

二、关联方介绍

（一）益民食品集团为本公司控股股东，因此本次光明肉业向光明农牧提供财务资助已构成关联交易。

（二）关联方的基本情况

企业名称：上海益民食品一厂（集团）有限公司

统一社会信用代码：913100006313216528

成立时间：1998年11月26日

注册地址：上海市徐汇区肇嘉浜路376号

法定代表人：罗海

注册资本：295,440万元人民币

经营范围：许可项目：食品经营。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：国内贸易（除专项审批）、房地产开发经营、货物进出口、技术进出口、社会经济咨询服务（金融信息服务除外）、日用百货销售。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。

股东方为光明食品国际投资（上海）有限公司，持股比例100%。截至本公告日，

益民食品集团未被列入失信被执行人名单。

截至2024年12月31日，益民食品集团资产总额336.93亿元，负债总额

197.98亿元，净资产138.95亿元；2024年1-12月营业收入312.10亿元，净利润-0.45亿元。（数据经审计）截至2025年9月30日，益民食品集团资产总额336.36亿元，负债总额198.35亿元，净资产138.01亿元；2025年1-9月营业收入254.57亿元，净利润1.06亿元。（数据未经审计）。

三、被资助公司的基本情况企业名称：光明农牧科技有限公司统一社会信用代码：91310104MA1FR7G27H注册地点：上海市徐汇区虹梅路1905号甲东部3层法定代表人：徐伟杰注册资本：196,039.30万元人民币持股比例：上海光明肉业集团股份有限公司：51%

上海益民食品一厂（集团）有限公司：49%经营范围：许可项目：货物进出口；技术进出口。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：畜禽养殖，种畜禽生产及精液销售（限分支机构经营），饲料添加剂、添加剂预混合饲料销售，养殖技术专业领域内的技术咨询、技术服务、技术开发、技术转让，商务咨询，动物无害化处理（限分支机构经营），肥料生产（限分支机构经营），肥料销售（限分支机构经营），专用化学品制造（不含危险化学品，限分支机构经营），专用化学品销售（不含危险化学品，限分支机构经营）。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。

截至2024年12月31日，光明农牧资产总额为28.35亿元，负债总额为31.03亿元，净资产为-2.68亿元；2024年1-12月营业收入为18.96亿元，净利润为-3.79亿元。（数据经审计）

截至2025年9月30日，光明农牧资产总额为26.19亿元，负债总额为31.13亿元，净资产为-4.94亿元；2025年1-9月营业收入为11.96亿元，净利润为-4.87亿元。（数据未经审计）

四、关联交易的目的及对公司的影响公司向光明农牧提供财务资助，主要为了支持其经营业务的顺利开展，是在不影响公司自身正常经营的情况下进行的，风险处于可控范围内。本次关联交易未对公司生产经营和财务状况产生重大影响。

五、关联交易应当履行的审议程序

（一）独立董事专门会议审议情况公司于2025年11月17日召开第十届董事会独立董事2025年第二次专门会议，以4票赞成、0票反对、0票弃权的结果审议通过了《关于按持股比例向子公司提供财务资助暨关联交易的议案》，并同意将本议案提交董事会审议。

（二）董事会审议情况公司于2025年11月17日召开第十届董事会第四次会议，以7票赞成、0票反对、0票弃权(其中关联董事陈林国先生、汪丽丽女士已回避表决)的结果审议通过了《关于按持股比例向子公司提供财务资助暨关联交易的议案》。

（三）根据《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》及公司《章程》等规定，本次关联交易尚需提交公司股东会审议，与该关联交易有利害关系的关联人将放弃行使在股东会上对该议案的投票权。

六、累计提供财务资助金额及逾期金额

本次提供财务资助后，上市公司提供财务资助余额为2.02亿元，占上市公司最近一期经审计净资产的比例为4.13%；公司及其控股子公司不存在对合并报表外单位提供财务资助的情况，不存在逾期未收回的金额及相关情况。

特此公告。

上海光明肉业集团股份有限公司董事会

2025年11月18日