公告编号：2025-031证券代码：400094 证券简称：银鸽5 主办券商：东吴证券

河南银鸽实业投资股份有限公司第十届董事会第十五次会议决议公告

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025年10月13日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

3.会议召开地点：河南省漯河市召陵区人民东路六号银鸽大厦

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025年9月28日以书面、邮件方式发出

5.会议主持人：楚建杰先生

6.会议列席人员：监事、高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。本次董事会会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事7人，实际出席董事7人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于处置公司破产企业财产处置专用账户剩余股票的议案》

1.议案内容：

本次董事会会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定。具体内容详见公司同日披露的《关于处置公司破产企业财产处置专用账户剩

2.回避表决情况：

余股票的公告》。无

3.议案表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

（二）审议通过《关于修订<公司章程>及相关议事规则的议案》

1.议案内容：

无具体内容详见公司同日披露的《拟修订<公司章程>及相关议事规则公告》。

2.回避表决情况：

具体内容详见公司同日披露的《拟修订<公司章程>及相关议事规则公告》。无

3.议案表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

（三）审议通过《关于董事会换届选举暨提名第十一届董事会董事候选人的议案》

1.议案内容：

无具体内容详见公司同日披露的《董事换届公告》。

2.回避表决情况：

具体内容详见公司同日披露的《董事换届公告》。无

3.议案表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

（四）审议通过《关于召开2025年第二次临时股东会的议案》

1.议案内容：

无具体内容详见公司同日披露的《关于召开2025年第二次临时股东会会议通知公告》。

2.回避表决情况：

具体内容详见公司同日披露的《关于召开2025年第二次临时股东会会议通知公告》。无

3.议案表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

三、备查文件

河南银鸽实业投资股份有限公司董事会

2025年10月14日