股票简称:黄山旅游(A股)

编号:2026-010

900942(B股)

黄山B股(B股)

黄山旅游发展股份有限公司

第九届董事会第二十一次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

黄山旅游发展股份有限公司(以下简称“公司”)第九届董事会第二十一次 会议通知于2026 年3 月24 日以书面送达、传真或者电子邮件等方式发出,会议 于2026 年3 月27 日以通讯表决方式召开。本次会议应出席董事11 名,实际出 席董事11 名。本次会议由公司董事长章德辉先生召集并主持。本次会议的召开 符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。本次会议审议情况如下:

一、审议通过了《关于修订<信息披露管理制度>的议案》;

二、审议通过了《关于修订<信息披露暂缓与豁免管理制度>的议案》;

三、审议通过了《关于修订<内幕信息知情人登记管理制度>的议案》;

四、审议通过了《关于修订<投资者关系管理制度>的议案》;

五、审议通过了《关于修订<募集资金管理办法>的议案》;

办法全文详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

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六、审议通过了《关于制定<董事、高级管理人员离职管理制度>的议案》;

七、审议通过了《关于制定<董事、高级管理人员所持本公司股份及其变动 管理制度>的议案》;

八、审议通过了《关于修订<“三重一大”决策制度实施办法>的议案》。

特此公告。

黄山旅游发展股份有限公司董事会

2026 年3 月28 日

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