中国联合网络通信股份有限公司2026年第一次临时股东会决议公告

重要内容提示：

?本次会议是否有否决议案：无

一、会议召开和出席情况

(一)股东会召开的时间：2026年1月30日

(二)股东会召开的地点：北京市西城区金融大街21号中国联通大厦

(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

1、出席会议的股东和代理人人数

(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议主持情况等。

本公司2026年第一次临时股东会采用现场投票和网络投票相结合的表决方式审议有关议案，本次股东会由中国联合网络通信股份有限公司董事会召集，公

司董事唐永博先生主持，表决方式符合《公司法》及《公司章程》的规定。

(五)公司董事和董事会秘书的列席情况

1、公司在任董事11人，列席6人，推举董事唐永博先生主持会议。董事简勤先生、王军辉先生、卢山先生、沈抖先生、李津先生因另有其他重要公务未列席本次会议；

2、公司董事会秘书王凌升先生因另有其他重要公务未列席本次会议，董事会办公室副主任张海涛先生代为履行相关职责。

二、议案审议情况

(一)累积投票议案表决情况议案1.00、关于选举董事的议案

(二)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

(三)关于议案表决的有关情况说明无

三、律师见证情况

1、本次股东会见证的律师事务所：北京市通商律师事务所律师：刘向育、温艺婧

2、律师见证结论意见：

本次股东会的召集、召开程序符合《公司法》《证券法》《上市公司股东会规则》等相关法律、法规以及《公司章程》的规定，出席会议人员和召集人的资格合法有效，本次股东会的表决程序及表决结果合法有效。

特此公告。

中国联合网络通信股份有限公司董事会

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